洗钱行为的现状及其法律应对

发布时间：2018-06-14 06:02

  本文选题：洗钱行为 + 理论依据　； 参考：《财经理论与实践》2015年04期

【摘要】：目前,洗钱行为呈上游犯罪高发、可疑交易规模扩大、金融体系被利用的风险增强等趋势。洗钱行为的治理,资金监管是关键,刑法应对是保障。司法认定中,应恪守以下原则:一是洗钱罪的主体不包括上游犯罪人;二是上游犯罪分子将违法所得及其产生的收益赠与他人,接受人应认定为窝藏毒赃罪;三是洗钱罪与其他犯罪的界限应从犯罪的构成要件上去把握。
[Abstract]:At present, money laundering is the upstream crime high incidence, the scale of suspicious transaction and the increase of the risk of the financial system. The management of money laundering is the key and the criminal law is the guarantee. In judicial confirmation, we should abide by the following principles: first, the main body of the crime of money laundering does not include the upstream offenders; the two is that the upstream criminals will break the law The income of the income and the income produced to others, the recipient should be identified as the crime of nest Tibetan drugs and stolen goods; three, the limit of the crime of money laundering and other crimes should be grasped from the constitutive requirements of the crime.
【作者单位】： 西华大学人文学院;河北金融学院经济贸易学院;西华大学研究生部;
【基金】：国家社会科学基金项目(13BFX063) 四川省研究生教育改革创新项目(SJG2014004)
【分类号】：D924.3

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【共引文献】

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本文编号：2016382