银行客户经理也要防范刑事法律风险

发布时间：2018-06-28 16:17

  本文选题：法律风险 + 银行客户经理　； 参考：《中国农村金融》2016年06期

【摘要】：正一线信贷人员只有具备相应的刑事法律知识,知道如何去防范刑事法律风险,才能避免触发刑事法律责任法律风险是商业银行经营活动面临的诸多风险之一,包括了民事、行政、刑事等法律风险。其中,民事法律风险居多,行政法律风险次之,刑事法律风险最少。但近年来,由于经济下行压力较大和银行自身合规性管理的问题,银行从业人员所面临的刑事法律风险有上升趋势,仅违法发放贷款罪这一项罪名,浙江地区2015年就宣判了7件,多人遭受牢狱之灾。因此,刑事法律风险已逐渐成为银行一线信贷人员
[Abstract]:In order to avoid triggering the legal risk of criminal liability, credit personnel on the front line only have the corresponding knowledge of criminal law and know how to prevent the criminal legal risk, which is one of the many risks faced by commercial banks in their business activities, including civil affairs. Administrative, criminal and other legal risks. Among them, civil law risk is the most, administrative law risk is second, criminal law risk is the least. However, in recent years, due to the great downward pressure on the economy and the problem of banks' own compliance management, the criminal legal risks faced by bank practitioners are on the rise. They are only charged with the crime of illegally issuing loans. Zhejiang in 2015 sentenced seven, many people were imprisoned. Therefore, the criminal legal risk has gradually become the front-line credit personnel of the bank.
【作者单位】： 浙江乐清农商行合规(风险)部;
【分类号】：D924;F832.4

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