互联网金融环境下我国洗钱犯罪的惩治与预防

发布时间：2019-01-08 16:22

【摘要】：随着网络的发展,作为针对赃款赃物犯罪的洗钱行为方式也从银行金融机构扩大到非金融机构以及虚拟的网络空间,无形中进一步加大了查处和监管的难度。建议通过扩大上游犯罪的对象范围、扩大洗钱罪的主体范围,增加贪污贿赂侦查部门作为对贪污贿赂类犯罪洗钱的联合侦查机关,同时,可以通过完善网络犯罪的立法,加强对金融机构和非金融机构利用网络洗钱行为的行政监管、提高计算机应用技术以监测和发现异常交易等措施加大对洗钱罪的打击和预防。
[Abstract]:With the development of the network, as a way of money laundering for the crime of stolen money and stolen goods, it is expanded from the bank financial institution to the non-financial institution and the virtual network space, which increases the difficulty of investigation and supervision. It is suggested that by expanding the target range of upstream crimes, expanding the scope of the subject of money laundering crime, increasing the corruption and bribery investigation department as the joint investigative organ for money laundering of embezzlement and bribery crimes, at the same time, we can improve the legislation on network crime. Strengthening the administrative supervision of financial institutions and non-financial institutions using network money laundering and improving computer application technology to monitor and detect abnormal transactions and other measures to increase the fight against and prevention of the crime of money laundering.
【作者单位】： 河南检察职业学院;
【基金】：河南省哲学社会科学规划项目“互联网金融下的经济犯罪风险预防研究”(项目编号:2016G010)的阶段性成果
【分类号】：D924.3

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2404847