互联网非法集资类犯罪的侦查困境及突破

发布时间：2020-05-10 11:42

【摘要】：网络技术的快速发展直接催生了互联网非法集资类的犯罪活动,进而挑战着现有的法律及侦查模式。互联网非法集资类犯罪作为一种新兴的犯罪模式,主要是借助网络空间进行犯罪,具有虚拟性、隐蔽性、涉众性、高智能性等特点,因而对传统的侦查模式也提出了新的挑战。本文旨在总结和研究这类犯罪的现状、特点、规律,从而考察针对这类新型犯罪的侦查困境,进而探讨突破这些困境的思路和建议,以期为有效打击这类犯罪活动、保护民众的财产安全、维护社会的稳定提供有益的帮助或借鉴。本文主要内容包括四个部分:第一部分是概述。首先讨论了互联网非法集资类犯罪的概念;然后基于多起非法吸收公众存款的典型案件的分析,对互联网非法集资类犯罪从不同角度进行了分类;最后分析了这类新型犯罪活动所表现出的几个特点。第二部分是分析当前对互联网非法集资类犯罪进行侦查所面临的困境。结合前述这类新型犯罪的特点,及其对传统侦查模式所带来的挑战,按侦查时间的顺序对当前侦查模式中的发现、取证、维稳三方面所遇到的困境进行总结与分析。第三部分是针对如何突破前述侦查困境所作的一些思考。笔者在近几年此类案例总结以及亲自深入维权群体观察的基础上,认为:从转变侦查人员认知和态度、共享部门数据信息、加强电子化阵地防控建设和建立预警系统方面对发现困境进行突破;从转变取证思维和数据利用思维、专业人员参与证据收集和分析、专家论证和多端口创新数据搜集手段方面对取证困境进行突破;从建立警民沟通渠道、转变侦查策略和方向、建立渠道协助追究相关责任方、追缴资金范围扩大化、资金偿付公开透明等方面对维稳困境进行突破。第四部分是针对互联网非法集资类犯罪侦查突破的总结,阐述发现、取证和维稳三者间相互联系、相互影响,只有三者同时提升,才能切实提高预防和惩治互联网非法集资类犯罪的能力和水平,共同保障国家金融的健康发展和居民财产安全。
【学位授予单位】：西南政法大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：D924.3

【参考文献】

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本文编号：2657243