周某举集资诈骗案评析

发布时间：2020-10-09 23:45

　　近年来,我国社会主义市场经济发展速度日渐加快,同时,国家多次倡导要“藏富于民”,民间资本逐渐富足,但是因为投资渠道有限,导致非法集资案件频发,给国家金融秩序和公司财产造成了严重的损害。然而,因为非法集资类案件涉及罪名较多,罪与非罪、此罪与彼罪之间界限模糊,给司法实践造成了严重困惑,为了有效解决实践中面临的司法认定难题,尝试通过周某举集资诈骗罪一案对非法集资类犯罪相关罪名展开讨论,着重分析了非法集资行为是否构成犯罪,并对非法集资犯罪案件常见的集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪进行区分,并提出了在认定使用“非法占有目的”时的具体认定标准。本文争议焦点主要有三个。首先,非法集资行为罪与非罪的界限。通过对民间金融行为罪与非罪的认定进行分析,从集资人参与集资行为的目的、融资范围考虑、融资对象等三个方面分析后认为周某举的非法集资行为社会危害性大,触及刑法规定,构成犯罪。其次,论证了自然人犯罪与单位犯罪的区别。经分析认为周某举通过设立公司来骗取被集资对象的信任,以助力其完成集资的目的,换言之,公司只是其非法集资的手段,因而本案中,其犯罪行为应当归属于自然人犯罪,而不应当纳入单位犯罪范畴周某举以成立公司作为集资的手段,实质上是自然人犯罪,应当以自然人犯罪进行处罚。最后,分析了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别,主要从筹借资金的目的和用途、行为人或单位的经济能力和经营状况、行为后果、行为人案发后的归还能力等四个方面进行区分,结合本案分析,周某举虚构德金公司有金银花基地经营权的事实,以高额利息为诱饵,可以认定为“以非法占有为目的”,其行为构成集资诈骗罪。
【学位单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：D924.3
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章引言
    1.1 选题背景及意义
    1.2 文献综述
    1.3 研究思路与方法
第2章周某举集资诈骗案的基本案情
    2.1 案情介绍
    2.2 法院判决及理由
第3章周某举集资诈骗案的争议焦点
    3.1 周某举的行为是否构成犯罪
    3.2 本案是单位犯罪还是自然人犯罪
    3.3 本案周某举的行为构成何种罪名
第4章周某举集资诈骗案的争议点评析
    4.1 周某举的行为的罪与非罪分析
        4.1.1 民间融资与非法集资型犯罪的界限
        4.1.2 周某举的行为构成犯罪
    4.2 本案不是单位犯罪而是自然人犯罪
        4.2.1 单位犯罪中单位范围的界定
        4.2.2 单位犯罪与自然人犯罪的区分
        4.2.3 本案属于自然人犯罪
    4.3 周某举的行为构成的犯罪
        4.3.1 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪界限模糊
        4.3.2 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限
        4.3.3 周某举的行为不构成非法吸收公众存款罪
        4.3.4 周某举的行为构成集资诈骗罪
结论
参考文献
致谢

【参考文献】