兰州市电信网络诈骗犯罪调查报告

发布时间：2020-10-31 12:19

　　随着我国电信及互联网事业的飞速发展,电信、网络因其远程、便捷等特点而被不法分子所利用。2003年以来,各种依托电信网络进行的诈骗活动层出不穷,社会影响恶劣。电信网络诈骗犯罪作为一种新型侵财类犯罪,其社会危害性已达非常严峻的地步。本文以此为研究背景,从界定电信网络诈骗犯罪的概念入手,在阐释犯罪构成、起源、发展及一般特征的基础上,对地处西北内陆省会——兰州市电信网络诈骗犯罪的现状展开研究。通过对全市近五年来此类诈骗犯罪立案侦破、经济损失、作案手法、案发地域、被害人群等情况的统计分析,总结了兰州市电信网络犯罪的相关特点,并对较为常见的六类诈骗方式进行了归类、逐一例举和揭露。同时,从犯罪学的角度,即犯罪成本因素、行业监管因素、侦查防控因素、被害人因素、法律因素五个方面深入分析了兰州市电信网络诈骗犯罪高发的原因。在通过对兰州市防范与打击犯罪诸项措施调查的基础上,分析了存在的诸多不足,并结合实际分别从行业监管、侦查合作、被害人防范、完善立法四个方面提出了预防电信网络诈骗犯罪的对策。目前,随着2016年底兰州市警方反虚假信息诈骗中心的建立,兰州市在打击、防范电信网络诈骗犯罪方面取得了一定成效。但面对不断翻新的犯罪手段、不断变化的犯罪特点,电信网络诈骗的多变决定了打防工作任重而道远。应不断探索新思路,提出新办法,着力提高防范打击电信网络诈骗犯罪能力,以有效遏制兰州市此类诈骗犯罪的发生。
【学位单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：D924.3
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
绪论
第一章电信网络诈骗犯罪概述
    1.1 犯罪概念
    1.2 犯罪构成
        1.2.1 犯罪客体
        1.2.2 犯罪客观方面
        1.2.3 犯罪主体
        1.2.4 犯罪主观方面
    1.3 犯罪起源与发展
        1.3.1 起源阶段（1997 年-2000 年）
        1.3.2 蔓延阶段（2000 年-2009 年）
        1.3.3 爆发阶段（2009 年至今）
    1.4 犯罪一般特征规律
        1.4.1 集团化
        1.4.2 智能化
        1.4.3 跨域化
第二章兰州市电信网络诈骗犯罪的特点与类型
    2.1 兰州市电信网络诈骗犯罪的特点
        2.1.1 经济发达及人口稠密县区案件高发
        2.1.2 发案及涉案金额增幅迅猛
        2.1.3 破案率及追赃率极低
        2.1.4 多种诈骗方式交错融合并不断升级翻新
        2.1.5 犯罪主体地域性鲜明
        2.1.6 犯罪主体年龄及文化程度偏低
        2.1.7 受害群体广泛但类型相对集中
    2.2 兰州市电信网络诈骗犯罪的主要类型
        2.2.1 冒充特定身份虚构事实
        2.2.2 捏造退税、补贴、补助等虚假事实
        2.2.3 进行虚假交易
        2.2.4 利用虚假代办信息
        2.2.5 网络恋情
        2.2.6 其他诈骗方法
第三章兰州市电信网络诈骗犯罪的成因
    3.1 犯罪成本因素
        3.1.1 经济成本低廉
        3.1.2 惩罚成本低下
    3.2 行业监管因素
        3.2.1 重利益轻管理
        3.2.2 对电信产品监管缺失
        3.2.3 对银行卡监管不到位
        3.2.4 银行缺乏应对电信网络诈骗的紧急措施
    3.3 侦查防控因素
        3.3.1 警方打击难度大
        3.3.2 防范宣传不够到位
    3.4 犯罪被害人因素
        3.4.1 被害人防范意识薄弱
        3.4.2 被害人存在过错
    3.5 法律因素
        3.5.1 刑事立法滞后
        3.5.2 公民个人信息保护立法滞后
第四章兰州市电信网络诈骗犯罪的打击与防范
    4.1 兰州市电信网络诈骗犯罪的打防现状
        4.1.1 电信网络运营商的相关措施
        4.1.2 银行业的相关措施
        4.1.3 公安机关的打防措施
        4.1.4 打防工作中存在的问题
    4.2 针对兰州市电信网络诈骗犯罪提出的预防对策
        4.2.1 从行业监管出发预防犯罪
        4.2.2 从侦查合作出发预防犯罪
        4.2.3 从强化潜在被害人防范意识出发预防犯罪
        4.2.4 呼吁尽快完善立法
结论
参考文献
致谢

【参考文献】

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