中美洗钱行为犯罪化比较研究

发布时间：2021-01-27 11:31

　　2007年,金融行动工作组FATF对中国反洗钱和恐怖融资工作进行了现场评估,指出了中国洗钱行为犯罪化与国际标准不完全符合的问题。这些问题主要集中在洗钱上游犯罪范围、洗钱行为类型和洗钱犯罪主体方面。上述问题既涉及中国履行打击洗钱犯罪国际义务的可信度,又涉及对我国洗钱犯罪的立法评价。如何稳妥推进中国洗钱行为犯罪化进程,回应国际社会对我国洗钱行为犯罪化的质疑成为亟待解决的问题。在洗钱行为犯罪化方面,美国作为FATF的创始国之一,国内法立法表达方式比较成熟,与国际标准契合度比较高。因此,以美国洗钱罪立法作为比较对象,能够帮助我们明确洗钱行为犯罪化国际标准国内法转化存在的问题,为我国洗钱罪的立法完善指明方向。本文的文章框架包括三大部分:第一部分,对中美两国洗钱行为犯罪化立法演进的比较。洗钱罪历经半个世纪的发展,现在已经相对成型。美国最先面临来自毒品犯罪等严重犯罪的威胁,并最早发现洗钱犯罪的全球化蔓延趋势。因此,美国凭借已经形成先发引导型的立法模式,强势推进洗钱行为犯罪化的国际标准。而中国的洗钱罪立法则处在对照国际标准进行不断调整和自我适应阶段。因此选择了跟进参与型的立法模式,不断适应洗钱行为犯罪... 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
一、中美洗钱行为犯罪化立法演进之比较
    （一） 美国洗钱行为犯罪化之立法演进
    （二） 中国洗钱行为犯罪化之立法演进
    （三） 结论
二、中美洗钱行为犯罪化立法规定之比较
    （一） 洗钱罪上游犯罪范围之比较
    （二） 洗钱行为类型立法特点之比较
    （三） 洗钱罪犯罪主体之比较
三、中国洗钱行为犯罪化的评价
    （一） 上游犯罪涵盖范围是否过窄
    （二） 洗钱行为类型是否存在缺失
    （三） “本犯”所为的洗钱行为处置是否失当
结语
参考文献
作者简介
后记



本文编号：3002975