论国际反洗钱中“自我洗钱”的定罪

发布时间：2021-04-14 00:47

　　2014年以来,中国反腐败斗争拉开序幕,中国公安部开展了“猎狐”系列专项行动,公布了各类红通名单,使得境外追赃成为了国家工作的重点。中国现有外逃贪腐人员约为4000到18000人,外流的犯罪所得约为8000亿人民币上下,数量十分庞大。在境外追赃过程中,反洗钱问题尤为突出,其中“自我洗钱”的定罪问题更是给境外追赃追逃问题带来了很大的困扰。我国刑法理论和司法实践受到不可罚事后行为理论的影响,认为“自我洗钱”不能单独定罪,即洗钱罪上游犯罪的行为人不能成为洗钱罪的主体,这种做法不利于目前的追赃追逃工作。因此本文试图分析“自我洗钱”应当单独定罪的理由,并结合对“自我洗钱”定罪的分析,对我国反洗钱工作提出建议。本文一共分为四章。“自我洗钱”本质上仍然是洗钱问题,因此第一章主要是从国际到国内,介绍美国、德国和中国洗钱罪立法的演进,得出三国洗钱罪立法上的共性,第一是洗钱罪的上游犯罪范围不断扩大,三国的洗钱罪上游犯罪的范围都经历了一个逐步扩大的过程,第二是洗钱罪的主体和反洗钱义务的主体不断扩大。这为后文论述“自我洗钱”的定罪提供了一个框架。第二章内容主要是介绍我国刑法学界对“自我洗钱”问题的不同学说。按... 

【文章来源】：北京外国语大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：35 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
致谢
摘要
Abstract
序言
一、“自我洗钱”问题的初步介绍:国际、国内洗钱罪的立法演进
    （一） 我国洗钱罪立法体系的演进
    （二） 美国洗钱罪立法体系的演进
    （三） 德国洗钱罪立法体系的演进
    （四） 三国洗钱罪立法演进的共性
二、我国理论界对“自我洗钱”行为的学说和争议要点
三、对“自我洗钱”行为定罪的分析
    （一） 从不可罚事后行为角度分析
        1. 不可罚事后行为的定义
        2. 洗钱罪的法益侵犯性分析
            2.1 洗钱罪法益侵犯性的理论争议
            2.2 本文对洗钱罪侵害金融管理秩序的经济学分析
            2.3 从行为无价值和结果无价值角度分析洗钱罪的法益侵害性
            2.4 总结
    （二） 从刑法条文角度
    （三） 从罪刑相适应角度和司法实践角度分析
    （四） 以其它国家的态度为参考
四、对我国反洗钱工作的建议
结语
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]洗钱危害的二维性及对客体归类的影响[J]. 李云飞.  中国刑事法杂志. 2013(11)
[2]论自我洗钱行为人的刑事责任[J]. 张涛.  中国证券期货. 2012(03)
[3]德国反洗钱刑事立法述评与启示[J]. 王新.  河南财经政法大学学报. 2012(01)
[4]犯罪故意的要素分析模式[J]. 劳东燕.  比较法研究. 2009(01)
[5]结果无价值论之展开[J]. 黎宏.  法学研究. 2008(05)
[6]金融安全理论述评[J]. 蒋海,傅建辉.  学术研究. 2008(07)
[7]高利转贷罪疑难问题的司法认定[J]. 刘宪权.  华东政法大学学报. 2008(03)
[8]公共政策与风险社会的刑法[J]. 劳东燕.  中国社会科学. 2007(03)
[9]论洗钱罪的修改与适用[J]. 赵永红,钱业弘.  中国检察官. 2006(11)
[10]论洗钱罪的主体[J]. 贾宇,舒洪水.  国家检察官学院学报. 2005(06)

博士论文
[1]中美洗钱罪立法比较研究[D]. 李云飞.西南政法大学 2014



本文编号：3136325