对洗钱犯罪入罪难的思考及建议

发布时间：2021-04-20 00:21

　　随着经济社会的快速发展,我国洗钱犯罪形势日益严峻,已经干扰了我国经济社会发展、破坏了正常的经济金融秩序,严重威胁金融体系的安全。而当前洗钱犯罪极难入罪现象一直困扰着反洗钱工作,在一定程度上降低了洗钱和恐怖融资犯罪的打击力度,如何破解洗钱入罪难已成为一项重要课题亟待解决。本文深刻分析了当前我国洗钱罪入罪难的成因,并提出相关建议。 

【文章来源】：吉林金融研究. 2020,(08)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、洗钱犯罪入罪难点分析
    （一）我国刑法对洗钱罪界定范围过于狭窄,限制了洗钱入罪
    （二）洗钱罪犯罪构成导致洗钱罪入罪难
    （三）洗钱本身具有的隐蔽性、复杂性导致金融机构可疑交易甄别难,侦查机关调查取证难,案件定性难
    （四）公检法等司法部门缺乏洗钱罪定罪的意识和力度
    （五）部门间反洗钱协作机制的不完善制约洗钱犯罪的侦办
二、对策建议
    （一）建议完善相关法律法规,扩大洗钱罪界定范围
    （二）修改洗钱罪主观要件,以利侦查机关推动洗钱入罪
    （三）提升可疑交易甄别的有效性,为侦查机关立案提供数据支撑
    （四）加强司法部门宣传和培训,建立反洗钱部门协作机制
    （五）充分发挥金融机构反洗钱第一道防线的作用,为防范洗钱犯罪筑牢基础



本文编号：3148602