跨境洗钱犯罪的侦防对策

发布时间：2021-04-29 12:57

　　全球化趋势下跨境洗钱犯罪逐渐成为新的犯罪态势,常规洗钱途径难以根除,跨境洗钱上游犯罪形式复杂,并已形成产业链条。由于跨境洗钱犯罪在证据获取、侦防路径、跨境协助及处置等方面存在较大难度,应坚持情报导侦思路,强化区域性洗钱犯罪打防措施,通过串并案整合信息,建立洗钱涉案人员情报信息库,提升对跨境洗钱犯罪的侦查与防控效率。 

【文章来源】：广西警察学院学报. 2020,33(04)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、当前跨境洗钱犯罪的现状
    （一）常规洗钱途径难以根除
    （二）跨境洗钱上游犯罪形式复杂
    （三）洗钱犯罪形成产业链条
二、当前跨境洗钱犯罪的侦防困境
    （一）犯罪情报与证据难获取
    （二）侦防路径难明确
    （三）跨境侦防协助受阻
    （四）跨境洗钱犯罪处置难度较大
三、跨境洗钱犯罪的侦防对策
    （一）运用“情报导侦”的侦查思路
    （二）加强区域性洗钱犯罪打防
    （三）通过串并案整合信息
    （四）建立洗钱涉案人员情报信息库


【参考文献】：
期刊论文
[1]论大数据视野下的并案侦查[J]. 王彬.  北京警察学院学报. 2019(01)
[2]新形势下反洗钱跨国合作的国际比较及启示[J]. 程璞.  区域金融研究. 2018(10)
[3]欧美国家反洗钱机制研究[J]. 朱华雄,赵伟.  国外社会科学. 2005(04)



本文编号：3167572