地下钱庄需求侧打击模式探索：山东实践

发布时间：2021-05-16 11:31

　　对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警合作联动机制等措施实现了对地下钱庄交易对手的有效打击,为从根本上打击地下钱庄犯罪行为提供了有益借鉴。 

【文章来源】：金融发展研究. 2020,(05)北大核心

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、引言
二、需求侧查处地下钱庄交易对手面临的障碍
    （一）查处先例少，经验不足
    （二）跨区域执法管辖权不明确
    （三）行政查处难度大
    （四）执法潜在风险大
三、需求侧查处地下钱庄交易对手模式探索
    （一）潍坊“5·05”案开启全国地下钱庄行政查处工作新模式
    （二）枣庄“6·17”案实现对新型地下钱庄案件的有力打击
    （三）德州“7·12”案联合与公安机关深挖刑事犯罪线索
四、需求侧查处地下钱庄交易对手模式的要素
    （一）探索实施重大案件授权督办制度，有效解决跨区域执法管辖问题
    （二）规范完善工作制度和流程，有效防范查处工作潜在风险
    （三）深化汇警合作联动机制，有效提高查处效率
    （四）坚持公正执法与柔性执法并重，确保案件查处质效
五、成效和启示
    （一）为跨区域行政执法提供了有益借鉴
    （二）探索建立了有效的地下钱庄行政处罚工作机制
    （三）形成了对地下钱庄违法犯罪活动的有力打击和强大震慑
    （四）有效防范了外汇检查的执法风险


【参考文献】：
期刊论文
[1]山东“5·05”案开启地下钱庄行政查处工作新模式[J].   中国外汇. 2019(21)
[2]地下钱庄非法买卖外汇模式及打击策略研究[J]. 赵阳.  金融发展研究. 2017(07)



本文编号：3189612