论“一带一路”背景下海峡两岸暨香港、澳门的反洗钱合作

发布时间：2021-08-06 18:31

　　海峡两岸暨香港、澳门的稳定、安全与经济繁荣对"一带一路"倡议的推进具有重大意义。当前海峡两岸暨香港、澳门各自的反洗钱法律体系已经初步建立,但是在区际跨境反洗钱合作机制的建设、司法与执法合作方面进展较为缓慢。为有效预防和打击跨境洗钱犯罪,推进反腐败追逃追赃,未来亟待采取以下措施加强海峡两岸暨香港、澳门的反洗钱合作:（1）增强海峡两岸暨香港、澳门反洗钱法律的衔接与协调,减少法律冲突;（2）充实、完善区际反洗钱合作协议;（3）灵活构建海峡两岸暨香港、澳门反洗钱合作机制;（4）加强反洗钱信息交流与共享;（5）全面合作,联合打击"地下钱庄";（6）加强监管,共同打击互联网支付平台的洗钱犯罪;（7）先行强化海峡两岸暨香港、澳门城市之间的反洗钱合作;（8）在日常经济合作中增强各部门的反洗钱合规意识。 

【文章来源】：河南社会科学. 2019,27(10)北大核心CSSCI

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
一、引言
二、海峡两岸暨香港、澳门间的反洗钱立法与合作
    (一)我国台湾地区反洗钱立法及海峡两岸的反洗钱合作
    (二)我国香港地区反洗钱立法及其与内地之间的反洗钱合作
    (三)我国澳门地区反洗钱立法及其与内地之间的反洗钱合作
    (四)大陆的反洗钱立法以及与港澳台地区之间的反洗钱合作
三、海峡两岸暨香港、澳门反洗钱法律规定的主要差异
    (一)上游犯罪
    (二)行为方式
    (三)犯罪主体
    (四)犯罪主观要件
    (五)刑罚
四、“一带一路”背景下海峡两岸暨香港、澳门加强反洗钱合作的主要路径
    (一)增强海峡两岸暨香港、澳门反洗钱法律的衔接性与协调性,减少法律冲突
        1. 大陆刑法亟待完善之处
        2. 我国港澳台地区刑法的待完善之处
    (二)充实、完善区际反洗钱合作协议
    (三)灵活构建海峡两岸暨香港、澳门反洗钱合作机制
    (四)加强反洗钱信息交流与共享
    (五)全面合作,联合打击“地下钱庄”
    (六)加强网络监管,共同打击互联网支付平台的洗钱犯罪
    (七)强化海峡两岸暨香港、澳门城市之间的反洗钱合作
    (八)增强其他各相关部门的反洗钱合规意识
五、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]论两岸合作打击跨境洗钱犯罪[J]. 周娟.  福建金融. 2016(06)
[2]海峡两岸反洗钱司法互助研究[J]. 王鹏.  中南大学学报(社会科学版). 2014(01)
[3]我国区际刑事司法合作的实践与发展[J]. 陈雷.  国家检察官学院学报. 2013(05)
[4]中国内地与香港反洗钱合作问题研究[J]. 王鹏,林小玲.  广东金融学院学报. 2007(03)



本文编号：3326269