公安机关对“非法占有”的构成要件侦查取证研究 ——以集资诈骗罪为视角

发布时间：2021-09-09 12:00

　　“非法占有”是一个重要的主观要素,也是一个必备的犯罪构成要件,在刑法分则中是区分罪与非罪、此罪与彼罪的关键。司法实践中,“非法占有”却是一个内心的主观活动,它的难证性是司法机关和学界普遍的共识。对公安机关而言,在口供获得难度不断提升、集资诈骗犯罪数不断增加的背景下,如何在没有口供或不真实口供条件下,高效准确的对集资诈骗犯罪开展侦查取证工作,以证明“非法占有”成了一道难题。为了找到集资诈骗犯罪中“非法占有”侦查取证的最佳路径和关键点,本文从“非法占有”的概念与集资诈骗罪的立法入手,追溯我国“非法占有”的立法含义与背景,通过对国外与国内非法占有理论、证明责任比较研究后,得出了集资诈骗罪中“非法占有”的实质内涵和占有事实应具备排除意思和利用意思;国外对“非法占有”的认定存在被告人证明责任,可采用品格证据来增强刑事推定盖然性的观点。在此基础上围绕集资诈骗犯罪中排除意思与利用意思的占有事实,归纳“非法占有”侦查路径和方法的关键点。同时,笔者力求结合大数据背景,以犯罪嫌疑人社会背景调查、社会不特定人群评价等作为侦查取证的新方法,为解决公安机关侦查取证探索一条新路径。最后,本文从司法实务的角度对“非... 

【文章来源】：云南大学云南省 211工程院校

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
一、“非法占有”的基本概念
    (一)“非法占有”综述
    (二)侦查视角中的“非法占有”
    (三)集资诈骗案件中的侦查取证现状
        1、侦查资源配置不对等
        2、取证难度大
        3、口供获取困难
二、集资诈骗罪中的“非法占有”
    (一)集资诈骗罪的犯罪构成概念
    (二)集资诈骗罪的立法追溯
        1、立法空缺时期
        2、行政法规规制时期
        3、刑法规制时期
    (三)集资诈骗罪中“非法占有”的重要性
    (四)我国对“非法占有”的立法与理论研究阐释
    (五)我国对“非法占有”证明责任立法及理论研究概述
三、国外“非法占有”理论的比较研究和证明责任概述
    (一)大陆法系“非法占有”理论阐释
        1、德国“非法占有”理论阐释
        2、日本“非法占有”理论阐释
    (二)英美法系“非法占有”理论阐释
        1、英国“非法占有”理论
        2、美国“非法占有”理论阐释
    (三)国外对“非法占有”证明责任概述
        1、大陆法系对“非法占有”证明责任概述
        2、英美法系对“非法占有”证明责任概述
四、“非法占有”在集资诈骗罪中的实质与占有事实
    (一)“占有”在民法与刑法中的区别
    (二)“非法占有”在集资诈骗罪中的实质内涵
    (三)集资诈骗罪中“非法占有”的占有事实及范围
        1、处于支配人直接控制内的占有事实范围
        2、在支配人间接控制内的占有事实范围
五、“非法占有”语境下刑事推定、侦查取证与证明责任的内在联系
    (一)刑事推定的概念内涵
        1、刑事推定
        2、国外与刑事推定关联的证据与制度
    (二)侦查取证的路径与方法
        1、侦查取证路径的概念及内涵
        2、侦查取证的方法
六、对“非法占有”侦查取证路径的探索、构想
    (一)集资诈骗罪中“非法占有”侦查取证路径及方法的要点与归纳
        1、确定非法集资款支配、控制权的归属是其它侦查取证工作的前提
        2、确定支配和掌控主体的占有事实范围是开展侦查取证工作的基础
        3、确定集资款的资金流向是开展调查取证的核心
        4、确定占有事实的节点是侦查取证的关键
        5、确定是否具有排除意思和利用意思是侦查取证的根本
    (二)大数据背景下对“非法占有”侦查路径的探索
        1、探索以犯罪嫌疑人社会背景调查为辅证的侦查取证路径
        2、探索以社会不特定人群评价为辅证的侦查取证路径
    (三)在现行司法制度下对证明责任的思考与建议
结语
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]侦查模式分类研究[J]. 李习.  法制与经济. 2017(06)
[2]刑事案件侦查中“发现人”与“证明事”的融合[J]. 郑海.  中国人民公安大学学报(社会科学版). 2016(05)
[3]大数据与企业内部审计转型发展的思考[J]. 宋文贤.  财会学习. 2016(14)
[4]犯罪论体系推定机能与刑事主观事实证明[J]. 姚磊.  政治与法律. 2016(07)
[5]非法占有目的的司法认定[J]. 张毅.  黑龙江省政法管理干部学院学报. 2015(05)
[6]归位与证明:金融诈骗中非法占有为目的[J]. 余政.  宁波广播电视大学学报. 2015(03)
[7]P2P网络借贷平台集资诈骗犯罪对策研究——基于衢州市公安局侦办“中宝投资”案件之实践[J]. 王建.  公安学刊(浙江警察学院学报). 2015(04)
[8]金融诈骗罪非法定目的犯探究[J]. 罗钧.  法制与社会. 2015(20)
[9]“非法占有目的”在金融诈骗界分中的认定标准[J]. 李赪.  决策探索(下半月). 2014(08)
[10]犯罪打击与权利保障的双重悖反——刑事推定现状的反思[J]. 叶宁,左勇.  法制与社会. 2012(28)

博士论文
[1]犯罪主观要件证明问题研究[D]. 王彪.西南政法大学 2014

硕士论文
[1]从基层视角看如何办理非法集资类经济犯罪案件[D]. 黄亮.山东大学 2015
[2]论集资诈骗案件的侦办难点及解决对策[D]. 黄锦铭.西南政法大学 2014
[3]集资诈骗罪的认定研究[D]. 李蓉.西南财经大学 2014
[4]论刑事推定规则之构建[D]. 黄蔚.复旦大学 2012
[5]非法占有的刑法实质解释研究[D]. 孔艳.东北师范大学 2011
[6]经侦视角下合同诈骗犯罪研究[D]. 郭红安.湖南大学 2009



本文编号：3392057