非法期货类犯罪案件侦办对策研究
发布时间:2022-02-15 21:38
近年来,非法设立期货交易场所、非法开展期货经纪业务活动、非法开展期货投资咨询业务等非法期货类犯罪大量出现,其涉众性、跨区域性、隐蔽性、专业性等特点,为公安机关打击犯罪带来较大难度,且一旦处置不当,极易引发区域性、系统性金融风险。公安机关在侦办此类案件过程中,经常面临定性难、取证难、挽损维稳难、彻底打击难的工作局面,为此应从性质认定、证据固定、办案协作等方面采取有效侦办对策,最大限度地惩治此类犯罪。
【文章来源】:辽宁警察学院学报. 2019,21(06)
【文章页数】:5 页
【文章目录】:
一、非法期货类犯罪的类型化分析
(一)非法设立期货交易场所类犯罪
1. 非法设立商品类交易场所犯罪
2. 非法设立邮币卡类交易场所犯罪
3. 非法设立金融资产类交易场所犯罪
(二)非法开展期货经济业务活动类犯罪
(三)非法开展期货投资咨询业务类犯罪
二、非法期货类犯罪侦办难点分析
(一)认定难
(二)取证难
(三)追赃维稳难
(四)彻底打击难
三、对策研究
(一)坚持形式与实质要件相结合,准确认定犯罪
(二)明确侦查取证重点,查清犯罪事实
(三)及时追赃挽损,做好维稳工作
(四)积极开展协作办案,提升打击合力
(五)加大培训力度,提高侦破能力
四、结语
【参考文献】:
期刊论文
[1]大宗商品电子交易平台违规认定[J]. 逄政,徐弘艳,任志伟. 中国金融. 2018(16)
[2]类期货模式平台涉刑案件定性探讨[J]. 许晓燕. 中国检察官. 2018(08)
[3]现货电子交易犯罪侦查对策[J]. 邓亮. 山东警察学院学报. 2017(05)
[4]非法经营黄金期货案件的特点及侦查对策[J]. 李昊原. 贵州警官职业学院学报. 2016(06)
[5]非法期货交易的司法认定及民事责任——以杨某诉九汇公司“现货白银”交易为例[J]. 赵元松. 法制与经济. 2016(02)
本文编号:3627313
【文章来源】:辽宁警察学院学报. 2019,21(06)
【文章页数】:5 页
【文章目录】:
一、非法期货类犯罪的类型化分析
(一)非法设立期货交易场所类犯罪
1. 非法设立商品类交易场所犯罪
2. 非法设立邮币卡类交易场所犯罪
3. 非法设立金融资产类交易场所犯罪
(二)非法开展期货经济业务活动类犯罪
(三)非法开展期货投资咨询业务类犯罪
二、非法期货类犯罪侦办难点分析
(一)认定难
(二)取证难
(三)追赃维稳难
(四)彻底打击难
三、对策研究
(一)坚持形式与实质要件相结合,准确认定犯罪
(二)明确侦查取证重点,查清犯罪事实
(三)及时追赃挽损,做好维稳工作
(四)积极开展协作办案,提升打击合力
(五)加大培训力度,提高侦破能力
四、结语
【参考文献】:
期刊论文
[1]大宗商品电子交易平台违规认定[J]. 逄政,徐弘艳,任志伟. 中国金融. 2018(16)
[2]类期货模式平台涉刑案件定性探讨[J]. 许晓燕. 中国检察官. 2018(08)
[3]现货电子交易犯罪侦查对策[J]. 邓亮. 山东警察学院学报. 2017(05)
[4]非法经营黄金期货案件的特点及侦查对策[J]. 李昊原. 贵州警官职业学院学报. 2016(06)
[5]非法期货交易的司法认定及民事责任——以杨某诉九汇公司“现货白银”交易为例[J]. 赵元松. 法制与经济. 2016(02)
本文编号:3627313
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