电信诈骗犯罪中帮助取款行为的定性研究

发布时间：2023-08-29 23:49

　　近年来,电信诈骗犯罪层出不穷,对公民的合法权益造成了严重侵害。电信诈骗犯罪分工明确,其中的取款、转移赃款行为是电信诈骗犯罪中的重要环节。实践中,取款人往往分散在各地,是电信诈骗犯罪中相对独立的群体,也由此产生了对其行为定性的讨论。司法实践中对电信诈骗帮助取款行为的定性存在较大分歧,这种分歧主要集中于将帮助取款行为定性为诈骗罪的共犯还是将其单独认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪以及对取款者的持有多张信用卡的行为是否应当单独评价。笔者通过对帮助取款行为进行分类,并对不同类型的帮助取款行为在电信诈骗犯罪中的流程进行描述,以便对帮助取款行为进行更准确的定位。本文分为三个部分。第一部分对电信诈骗中帮助取款行为类型进行分析。首先对电信诈骗犯罪及其流程进行简要介绍,分为一线、二线、三线流程。然后将帮助取款行为类型进行归类,分为主动为诈骗团伙提供银行卡并帮助取款的行为,接收电信诈骗团伙提供的银行卡进行取款的行为,还有由中间人与诈骗行为人联系的帮助取款行为。对每一类帮助取款行为在整个诈骗犯罪中的介入情况进行图示。第二部分对帮助取款行为的司法认定现状进行梳理,以在裁判文书网上搜集到的案例为材料,分析出对帮助取款行为...

【文章页数】：40 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
引言
一、电信诈骗帮助取款行为分析
    (一)电信诈骗犯罪及其流程
    (二)电信诈骗帮助取款的行为分类
        1.主动为诈骗分子提供银行卡的取款行为
        2.接收诈骗分子提供的银行卡进行取款行为
        3.未与诈骗分子直接接触的帮助取款行为
二、电信诈骗帮助取款行为司法认定现状
    (一)认定罪名存在差异
        1.诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪
        2.诈骗罪和妨害信用卡管理罪
    (二)争议点较为集中
        1.对帮助犯认识因素的界定不同
        2.对诈骗罪既遂标准的选择存在争议
        3.对《解释》和《意见》的适用不统一
        4.对持有多张信用卡行为的定性存在异议
三、对电信诈骗帮助取款行为定性的路径选择
    (一)选择“失控说”作为诈骗罪既遂标准
        1.选择“失控说”的合理性论证
        2.准确把握帮助取款行为介入犯罪的时点
    (二)帮助取款人主观认识因素的判断
        1.帮助取款行为成立共犯的认识因素的选择
        2.从取款人的行为方式来判断其“明知”
    (三)《解释》和《意见》的正确理解
        1.《解释》第七条的规定具有指向性
        2.正确解读《意见》中的相关规定
    (四)以牵连犯认定持有多张信用卡的行为
        1.对持卡行为作为一个整体评价
        2.对持卡行为应当以牵连犯认定
结语
参考文献
致谢
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本文编号：3844527