贿赂案件调查工作中排查关系人的研究

发布时间：2024-07-05 06:06

　　2017年11月4日,全国人民代表大会常务委员会通过了国家监察体制改革试点工作全面推开的决定,监察委员会成为我国目前唯一的反腐败机构。2018年3月20日,全国人民代表大会通过了《中华人民共和国监察法》,根据《监察法》的规定,监察委员会是行使国家监察职能的专责机关,负责对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪。由于调查活动性质的特殊性,目前配套制度尚不完善,赋予监察委员会的调查措施并不丰富,且多数依赖于其他机关的配合,这就决定了监察委员会的调查工作只能着重在外围调查上。另外,由于监察委员会目前均面临案多人少的问题,调查活动又只能在规定时间内完成,如何高效的完成调查工作,这是摆在每一个纪检监察干部面前的难题。职务违法和职务犯罪案件中,贿赂案件占比最高,调查贿赂案件的核心在于,“找人”“找事”“找钱”,而排查关系人正是调查贿赂案件的一条捷径。本文总结排查关系人的方法,力争对贿赂案件的调查工作起到抛砖引玉的作用。论文第一部分对调查工作的由来和特点进行概述,并重点阐述了调查工作的核心,反映出了调查工作中需要排查关系人这一高效的方法;第二部分主要讲查关系人这一工作方式的概念、意...

【文章页数】：42 页

【学位级别】：硕士

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内容摘要
abstract
引言
一、调查工作概述
    (一)调查工作的主体
    (二)调查工作的核心
    (三)调查工作的特点
二、何为排查关系人
    (一)关系人的概念
    (二)关系人的分类
    (三)排查关系人的意义
    (四)排查关系人的工作要求
三、如何排查关系人
    (一)通过公安情报系统排查关系人
    (二)通过银行流水排查关系人
    (三)通过话单分析排查关系人
    (四)通过不动产排查关系人
    (五)利用互联网信息排查关系人
    (六)通过跟踪盯梢排查关系人
    (七)通过摸排走访排查关系人
    (八)通过以往案件信息排查关系人
四、排查关系人在调查工作中的实践
    (一)Q市B区纪委监委在调查工作中排查关系人的情况
    (二)Q市B区纪委监委进行排查关系人的特点
五、完善排查关系人的不足
    (一)建立情报专网,不依赖于外界
    (二)建立内部系统,实现网上审批
    (三)出台配套规定,保障相关权益
参考文献
后记



本文编号：4001154