利用POS机刷卡套现的行为定性

发布时间：2017-07-30 00:09

  本文关键词：利用POS机刷卡套现的行为定性

  更多相关文章： 刷卡套现 信用卡诈骗 非法经营

【摘要】：利用POS机刷本人持有的信用卡套现大量资金投资,能够按时归还的,尽管行为人主观上欠缺非法占有的目的,但违反了国家关于金融行业特许经营及信用卡管理的有关规定,侵害了金融管理秩序,属于"非法从事资金支付结算业务",应当按照非法经营罪追究刑事责任。
【作者单位】： 广东省人民检察院;
【关键词】： 刷卡套现 信用卡诈骗 非法经营
【分类号】：D920.5;D924.3
【正文快照】： *广东省人民检察院[510623][基本案情]犯罪嫌疑人张某以“中山市某镇电器行”的名义,通过犯罪嫌疑人邓某向上海某数据服务有限公司申请开通POS机1台。邓某自己以“中山市某百货店”和“广州市花都区某百货店”的名义向上海某数据服务有限公司和广州银联网络支付有限公司分别申

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 高建业;;小小POS机“套”出五千万大案[J];法庭内外;2012年10期

2 ;[J];;年期

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 余建华　通讯员 李运福;浙江最大POS机套现案宣判[N];人民法院报;2011年

2 记者 杜勇 通讯员 詹望月;莆田破获系列银行卡诈骗案[N];人民公安报;2012年

3 刘铁山 胡晨琳 王旭欢;POS机犯罪新手段：内地申请沿海套现[N];检察日报;2012年

4 雪洁;刷POS机套巨款 三被告人当庭认罪[N];人民法院报;2010年

5 通讯员 余检;非法套现,账户半年进出43亿元[N];检察日报;2011年

6 记者 李宁艳　通讯员 孟令宇;全疆首例POS机套现案嫌犯获刑[N];乌鲁木齐晚报(汉);2011年

7 贺晓琼;刷卡套现收取手续费[N];人民法院报;2010年

8 雪洁;刷POS机套现240万[N];人民法院报;2010年

9 记者 卢金增 通讯员 张景平 宋鲁兵;是判处罚金还是没收财产？[N];检察日报;2012年

10 邢宏伟 鲍毅 白锐洁;亿元套现背后的信用危机[N];检察日报;2012年

，

本文编号：591671