集资诈骗罪司法适用问题研究

发布时间：2017-08-04 08:02

  本文关键词：集资诈骗罪司法适用问题研究

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【摘要】：中国改革开放之后,经济体制的改革也随之开始,一时间民间资本的流动性大大加强,并且发生着日新月异的变化。伴随着金融活动的活跃,民间集资活动也越来越普遍,但是其中非法集资类案件发生率也随之增加。对集资诈骗类犯罪行为的罪与非罪的界限争议很大,以济源市人民法院审理的济源市人民检察院指控的吕某某、田某某非法吸收公众存款、集资诈骗一案为例,该案于2014年8月1日做出了刑事判决后,被告人吕某某、田某某不服,提出上诉,于2014年10月14日二审审理,整个案件从案发到判决一直备受学术界和舆论界的广泛关注。在吕某某、田某某的集资诈骗案中,案件的争议焦点都是围绕吕某某、田某某犯罪的主观方面有没有非法占有的目的,犯罪的客观方面是所借资金用于生产经营还是肆意挥霍,是否用虚构事实、隐瞒真相等诈骗方法非法集资,以及本案债权人是否属于社会的不特定公众等问题展开。仔细分析这几个争议焦点,其实质即是在于对吕某某、田某某的集资行为是属于合法民间借贷还是非法集资的判读。在前期收集资料的过程中,笔者发现学界对于集资诈骗案件的频发出现了非常多的探讨,这样关注度很高的论点一定反映着值得我们警惕的问题。随着市场经济的繁荣,民间金融利用社会成员间的金融关系进行着微妙的市场调节,为民营经济发展提供广阔的空间,也带来了犯罪案件频发的问题。针对现行法律制度不完善的争论一直存在,笔者在文中试图用自己的方法厘清集资诈骗罪的实行行为的认定、主观上非法占有目的的认定、以及准确主体的认定等几大方面的问题,就学界的诸多争议阐述自己的观点。
【关键词】：诈骗 非法集资 非法吸收公众存款
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 提要4-5
• ABSTRACT5-9
• 引言9-11
• 1　吕某某等人集资诈骗案引发的争议11-14
• 1.1 案情简介11-12
• 1.2 争议焦点12-14
• 2 集资诈骗罪实行行为的认定14-21
• 2.1 使用诈骗的方法14-16
• 2.1.1 虚构集资资金的用途14-15
• 2.1.2 使用虚假的证明文件15-16
• 2.1.3 使用高回报率做诱饵16
• 2.2 采取了非法集资的行为16-20
• 2.2.1 非法集资行为的概述17
• 2.2.2 非法集资与合法借贷的区别17-19
• 2.2.3 非法集资的具体表现形态19-20
• 2.3 面向不特定多数人20-21
• 2.4 集资款数额的计算21
• 3 集资诈骗罪主观目的的认定21-26
• 3.1 主观方面“非法占有”目的概述22-25
• 3.1.1 学界关于集资诈骗罪中“非法占有目的”的理论争议22-23
• 3.1.2 “非法占有”目的的表现形式23
• 3.1.3 “非法占有”目的的认定23-25
• 3.2 不应认定其主观具有非法占有目的的情况25-26
• 4 集资诈骗罪行为主体的认定26-31
• 4.1 集资诈骗罪单位犯罪的认定26-29
• 4.1.1 单位的成立合法26-27
• 4.1.2 行为人以单位的名义行事27
• 4.1.3 违法所得归单位所有27-28
• 4.1.4 个人以单位名义实施集资诈骗犯罪28
• 4.1.5 以下属单位或者单位内部人员为主体的单位集资诈骗罪28-29
• 4.2 其它主体的相关问题29-31
• 4.2.1 犯罪集团的认定29-30
• 4.2.2 金融机构能否成为犯罪主体30-31
• 结论31-33
• 参考文献33-36
• 在学期间发表的学术论文及成果36-37
• 致谢37-38

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 何德辉;;集资诈骗罪认定的难点及对策[J];甘肃行政学院学报;2010年05期

2 管慧慧;;论集资诈骗罪的入罪标准[J];法制博览(中旬刊);2012年06期

3 高艳东;;诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越:吴英案的罪与罚[J];中外法学;2012年02期

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本文编号：618426