洗钱犯罪与境外资产追回机制关联性研究

发布时间：2017-08-14 10:24

  本文关键词：洗钱犯罪与境外资产追回机制关联性研究

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【摘要】：本文以"猎狐2015"专项行动为切入点,列举了我国2015年在追赃追逃工作中取得的成绩,从洗钱的词源、定义、流程和方式,以及我国关于洗钱犯罪立法阐述了从洗钱行为到洗钱犯罪立法的发展进程,再对《联合国反腐败公约》中境外资产两种追回机制进行分析,体现了反洗钱工作机制规范和国际合作的重要作用。最后,从四个方面建议做好反洗钱工作预防犯罪资产向境外转移。
【作者单位】： 郑州铁路公安局;
【关键词】： 洗钱 直接追回 间接追回
【分类号】：D924.3
【正文快照】： 一、我国境外追逃追赃工作成果截至2015年底,经过与有关国家和地区执法部门的通力合作,我国“猎狐2015”专项行动,在公安部的统一部署督办下,共抓获各类外逃人员627名。其中,缉捕归案365名,投案自首258名,异地追诉4名;涉案金额千万元以上的162名。二、洗钱犯罪概述(一)洗钱的

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本文编号：672212