保理型诈骗的刑法规制

发布时间：2017-08-16 21:19

  本文关键词：保理型诈骗的刑法规制

  更多相关文章： 保理 保理型欺诈 保理型诈骗 罪名适用

【摘要】：保理最早起源于美国,后来欧洲部分保理商要求卖方在要求贴现时要交出全部的应收账款票据并且通知债务人将货款直接支付给保理商而开拓了现代保理业务。保理(Factoring)的含义是保付代理的简称,指卖方就与买方现在或将来将签订的合同所产生的应收账款转让给保理商,由保理商向其提供账款催收、信用风险担保、买方资信评估、销售账户管理、资金融通等一系列服务。在现在买方市场需求影响下,保理以其独具竞争力的支付结算方式迅速在国际、国内市场中盛行。近年来,根据商务部批准成立商业保理的文件,保理业务从银行和其他金融机构拓展至商业保理公司,保理业务数量在我国迅速增加。现实中,由于我国行业中对保理业务的规范的缺失严重,保理行业蓬勃发展的道路上存在很多潜在问题。本文通过对保理、保理型欺诈、保理型诈骗概念的阐述,并且通过对其表现形式的分析来对我国保理型欺诈涉及的刑事问题进行讨论,并对其适用的罪名进行论述。本文共分为三个部分。第一部分为保理制度的概述,通过对保理的概念和分类的阐述了解保理的基本制度,并对保理业务的操作流程、方式等进行描述,以此来分析我国保理行业业务中隐藏的犯罪可能性。第二部分通过上述描述保理各阶段产生欺诈的情形来引出保理诈骗的概念,再通过区分“欺诈”和“诈骗”来区分“保理型欺诈”和“保理型诈骗”。并且通过对保理型诈骗的外在表现的分析,引出保理诈骗行为的刑事适用,表达笔者对于保理诈骗行为应适用哪些罪名的观点。因为第二部分笔者已经表达了保理诈骗行为应适用哪些罪名,而这些保理诈骗各种行为方式在适用这些罪名时其实有一定的理论难度,所以第三章笔者承接第二章分析了保理诈骗行为适用这些罪名有哪些刑事难点,并以案例分析进行辅佐,从而总结出保理型诈骗在我国什么情形下该适用何种罪名。
【关键词】：保理 保理型欺诈 保理型诈骗 罪名适用
【学位授予单位】：华东政法大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 摘要2-4
• Abstract4-8
• 导言8-11
• 一、问题的提出8
• 二、研究价值及意义8
• 三、文献综述8-9
• 四、主要研究方法9
• 五、论文结构9-10
• 六、论文的主要创新及不足10-11
• 第一章 保理制度概述11-20
• 第一节 保理的概念11-13
• 一、保理的发展历史11-12
• 二、保理在我国的发展及概念12-13
• 第二节 保理的分类13-14
• 一、国内保理13
• 二、国内保理项下的分类13-14
• 第三节 保理型欺诈的表现形式14-20
• 一、国内保理业务的总体情况14-16
• 二、我国保理业务的操作流程16-17
• 三、保理各阶段产生欺诈的情形17-20
• 第二章 保理型诈骗的刑事适用20-29
• 第一节 保理型欺诈和保理型诈骗20-22
• 一、“欺诈”和“诈骗”20-21
• 二、保理型欺诈和保理型诈骗的区别21-22
• 第二节 保理型诈骗的刑事定性22-29
• 一、保理型诈骗无需新设罪名22-24
• 二、保理诈骗行为的罪名适用24-26
• 三、商业保理商的法律地位认定26-29
• 第三章 保理型诈骗适用罪名的疑难问题29-43
• 第一节 关于单位保理型诈骗的罪名适用29-31
• 一、单位实施保理诈骗行为的罪名适用29-30
• 二、单位型保理诈骗罪名适用之我见30-31
• 第二节 关于保理诈骗中“非法占有目的”的认定31-40
• 一、案例陈述31-33
• 二、笔者对于案件的理解33-36
• 三、主观上“非法占有目的”的认定36-40
• 第三节 保理型诈骗刑民交叉案件的程序处理40-43
• 一、现有程序处理的弊端40-41
• 二、保理型诈骗民刑交叉案件程序处理之我见41-43
• 结语43-44
• 参考文献44-46
• 后记46-47

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本文编号：685573