利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略

发布时间：2017-08-17 12:26

  本文关键词：利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略

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【摘要】：由于虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化、快捷性、不可撤销性等特点,利用虚拟货币洗钱和恐怖融资已成为洗钱和恐怖融资的新手段。使用虚拟货币洗钱、利用虚拟货币管理商和交易商洗钱、利用第三方注资、利用虚拟货币的非面对面性洗钱、与其他洗钱方式结合洗钱,是犯罪分子利用虚拟货币洗钱的五种主要方式。建议采用风险为本的方法,结合反洗钱金融行动特别工作组的建议及美国、英国等国相关做法,从利用虚拟货币洗钱犯罪的监测与调查策略的完善及其预防策略的完善两个方面,完善我国预防和打击利用虚拟货币洗钱犯罪的策略,以堵塞我国在应对利用虚拟货币洗钱和恐怖融资犯罪方面的漏洞。
【作者单位】： 铁道警察学院;
【关键词】： 虚拟货币 洗钱 恐怖融资 防控策略
【基金】：公安部公安理论及软科学研究计划项目“利用网上支付系统洗钱和恐怖融资犯罪研究”(2011LLYJTDJG007) 中央高校基本科研业务经费项目“国际视域下我国网络信息安全法律保障机制研究”(2014TJJBKY014) 作者本人主持的河南省软科学研究计划2016年项目“河南实施国家反拐行动计划策略研究”(162400410453)的阶段性成果
【分类号】：D924.3
【正文快照】： 洗钱,作为一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面合法化的活动,其存在的历史不足百年,但其发展的势头异常迅猛,并不断地跨越国界,成为困扰世界许多国家的一种复杂的国际性犯罪,已被列为21世纪十大犯罪之首,是毒品贩运、人口贩运、恐怖活动犯罪等有组织犯罪得以蔓延猖獗的重要原因

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