从基层视角看如何办理非法集资类经济犯罪案件

发布时间：2017-09-07 12:31

  本文关键词：从基层视角看如何办理非法集资类经济犯罪案件

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【摘要】：随着我国改革开放的不断深入和经济的持续快速增长,我国的社会主义市场经济不断完善、发展、壮大,老百姓享受着改革开放和经济发展带来的红利,手头的闲置资金投入到资本市场用于理财、投资,民间资本成为了推动经济发展的重要力量,但是由于其风险性高、安全性差、缺乏必要的监管等诸多因素,使得不法分子趁虚而入,通过非法的手段和途径,采用非法集资等形式非法吸收或者骗取民间资本,严重危害了我国的市场经济秩序,侵害了老百姓的财产权,破坏了社会的和谐与稳定。非法集资发展迅猛,全国范围内出现了一大批涉及人数众多、社会影响极坏、给群众造成财产损失极大的非法集资类案件。尤其是近几年,非法集资类犯罪呈高发多发态势,如再不加大力度打击防范,将会造成更为严重的后果。司法实践中,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪是非法集资类犯罪的最重要的两个表现形式,也是基层办案接触最多的两类案件。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪构成、危害后果、证据规格、定罪量刑上均有所区别,如何在实际办案中准确认定适用何种罪名、根据案件的不同来有针对性的调取证据、如何对犯罪嫌疑人的定罪量刑这一系列一直是学术界与实务界共同探究多年的问题,也是在司法实践中十分重要与复杂的问题。本文详细阐述了非法集资的概述、定义,非法集资出现的背景以及现状,非法集资的成因、表现形式及其危害性。在司法实践中如何对案件定性、正确适用罪名,合理定罪量刑,充分调查取证、最大限度追赃挽损等,并提出了有针对性的打击防范非法集资犯罪的方法和措施。
【关键词】：非法集资 非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 中文摘要7-8
• Abstract8-9
• 引言9-10
• 一、非法集资概论10-17
• (一)、非法集资的定义10-11
• (二)、我国非法集资类犯罪出现的背景以及现状11-12
• (三)、非法集资与民间借贷的关系12-13
• (四)、非法集资的成因、表现形式和危害性13-17
• 二、非法集资类犯罪所涉及的罪名17-21
• (一)、非法吸收公众存款罪17-20
• (二)、集资诈骗罪20-21
• 三、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关系21-23
• (一)、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的相同性21
• (二)、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别21-23
• 四、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的在司法实践中的认定23-29
• (一)、非法集资后潜逃的23
• (二)、大量挥霍造成重大损失23-24
• (三)、销毁隐匿账目或不设账目24
• (四)、虚假破产逃避返还资金24-25
• (五)、转移隐匿集资款和故意隐瞒资金去向25
• (六)、不成比例使用集资款25-26
• (七)、将集资款用于违法犯罪活动26
• (八)、使用虚假的身份26
• (九)、虚构集资款用途26-27
• (十)、明知自己没有履约能力依然非法集资27
• (十一)、实际经营负责人与公司法人代表不是同一人27-29
• 五、办理非法集资类案件中需要重点注意的问题29-35
• (一)、关于犯罪数额的计算问题29
• (二)、关于取证问题29-32
• (三)、办案过程中查封冻结资产的问题32-34
• (四)、追赃问题34
• (五)、返还问题34-35
• 六、对非法集资类犯罪的打防对策35-37
• (一)、非法集资行为重在预防35
• (二)、各职能部门完善联动和协作机制35-36
• (三)、完善立法36
• (四)、秉公执法,严格认真履行职责36-37
• 结语37-38
• 参考文献38-42
• 致谢42-43
• 学位论文评阅及答辩情况表43

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本文编号：809574