跨境网络洗钱犯罪的司法认定及治理对策研究

发布时间：2017-09-25 19:08

  本文关键词：跨境网络洗钱犯罪的司法认定及治理对策研究

  更多相关文章： 跨境 互联网 洗钱 特点 治理对策

【摘要】：近年来,随着互联网的不断普及,整个社会的数字信息化程度也在不断提高,互联网也给民众的日常生活带来了诸多便利的同时,也被一些不法分子所利用从事跨境洗钱活动。由于互联网最大限度地缩短了时间和空间的跨度,使打击和调查跨境网络洗钱变得困难重重。犯罪分子利用互联网的特性提升洗钱犯罪的智能化和科技化水平:一是利用互联网的无国界性不断加大洗钱犯罪的国际化程度;二是利用互联网的虚拟性大大增强洗钱犯罪的隐蔽性;三是互联网的即时性特点又使洗钱犯罪变得更加便捷高效。犯罪分子不断更新手法,充分整合传统洗钱和网络技术,出现了多样化的新型洗钱方式,例如电子银行、电子货币甚至网络销售、网络游戏等。上述情况已经引起了国际社会的广泛关注,我国相关部门更应及时关注,更新打击洗钱犯罪的技术手段,并通过完善法律法规对新型洗钱加以有效防控。如何更好地遏制跨境网络洗钱,本文将从五个方面进行分析:第一部分着重介绍跨境网络洗钱的相关概念,介绍了我国现阶段跨境网络洗钱的现状、危害以及发展趋势,较之传统的跨境洗钱模式,跨境网络洗钱具有跨地域性、隐蔽性、科技化含量高等特点,加大了反跨境网络洗钱的难度,同时跨境网络洗钱对社会的危害极大,必须尽快采取措施遏制这种犯罪第二部分主要分析了洗钱罪的犯罪构成,从而对跨境网络洗钱犯罪有更深入的认识。第三部分主要阐述了我国在打击跨境网络洗钱犯罪方面存在的问题。由于跨境网络洗钱犯罪具有治理难度大的特点并且危害极大,本部分主要说明了我国现阶段在反跨境网络洗钱方面存在的问题,为完善我国反跨境网络洗钱法律体系提供参考。第四部分主要介绍了反跨境网络洗钱的域外经验、借鉴及其治理对策。境外许多国家或地区金融业发达,洗钱行为出现的时间也较长,因此他们反洗钱的经验十分丰富。为了更有效地打击洗钱活动,有必要借鉴和吸收境外的一些先进做法和经验,根据他们的经验,从我国的国情出发,找到一条适合我国的反跨境网络洗钱的路径。然后,针对跨境网络洗钱犯罪的特点,以及新出现的一些洗钱模式,同时借鉴域外的一些先进经验和做法,主要从立法、司法的完善以及国际司法合作三个方面给出了反跨境网洗钱的建议,期望更好地解决洗钱问题。笔者希望借助撰写本文的机会,对反跨境网络洗钱的机制进行深入研究,并能为构建和完善反跨境网络洗钱犯罪机制做出贡献。同时在一定程度上促进全社会重视打击跨境网络洗钱犯罪。
【关键词】：跨境 互联网 洗钱 特点 治理对策
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 中文摘要3-5
• 英文摘要5-9
• 1 引言9-10
• 2 跨境网络洗钱犯罪概述10-17
• 2.1 跨境网络洗钱犯罪的概念10-11
• 2.1.1 洗钱罪的概念10
• 2.1.2 跨境网络洗钱的概念10-11
• 2.2 我国反跨境网络洗钱的立法现状11
• 2.3 跨境网络洗钱的特点11-13
• 2.3.1 跨境网络洗钱具有跨地域性11-12
• 2.3.2 跨境网络洗钱的方式具有隐蔽性12
• 2.3.3 跨境网络洗钱科技化和专业化程度高12-13
• 2.3.4 跨境网络洗钱的洗钱方式具有多样性13
• 2.4 跨境网络洗钱犯罪的发展趋势13-15
• 2.4.1 信息安全问题越来越严重13-14
• 2.4.2 跨境网络洗钱与恐怖活动融资的关系越来越紧密14
• 2.4.3 腐败犯罪与跨境网络洗钱的联系更加紧密14
• 2.4.4 跨境网络洗钱犯罪的专业化程度越来越高14-15
• 2.5 跨境网络洗钱犯罪的危害15-17
• 2.5.1 跨境网络洗钱助长上游犯罪危害社会秩序15
• 2.5.2 跨境网络洗钱危害国际共同利益和国际经济秩序15
• 2.5.3 跨境网络洗钱危害国家或地区安全15
• 2.5.4 跨境网络洗钱侵害网络信息安全15-17
• 3 跨境网络洗钱犯罪构成探析17-24
• 3.1 跨境网络洗钱犯罪的客体17
• 3.2 跨境网络洗钱犯罪的客观要件17-21
• 3.2.1 跨境网络洗钱罪的犯罪对象17-18
• 3.2.2 跨境网络洗钱犯罪的行为方式18
• 3.2.3 跨境网络洗钱的主要方式18-21
• 3.3 跨境网络洗钱犯罪的主体21-22
• 3.4 跨境网络洗钱犯罪的主观要件22-24
• 3.4.1 关于洗钱罪“明知”的认定问题22-23
• 3.4.2 关于间接故意和过失是否构成洗钱罪的问题23-24
• 4 跨境网络洗钱犯罪认定中值得探讨的问题24-29
• 4.1 不宜认定为跨境网络洗钱共同犯罪的情况24-25
• 4.1.1 利用他人过失行为实施洗钱犯罪24-25
• 4.1.2 利用有故意的工具实施洗钱犯罪25
• 4.1.3 利用不知情者的行为洗钱25
• 4.2 洗钱罪上游犯罪的中外立法现状及其发展25-27
• 4.2.1 我国洗钱罪上游犯罪的立法演变25-26
• 4.2.2 洗钱罪上游犯罪范围的国际立法趋势26
• 4.2.3 我国洗钱上游犯罪范围立法的发展方向26-27
• 4.3 关于跨境网络洗钱罪中不作为的问题27
• 4.4 国际合作中存在的问题27-29
• 4.4.1 国际司法管辖权存在的问题28
• 4.4.2 合作机制方面存在的问题28-29
• 5 反跨境网络洗钱的域外经验、借鉴及治理对策29-36
• 5.1 反跨境网络洗钱的域外经验29-31
• 5.1.1 英美法系国家的相关立法29-30
• 5.1.2 大陆法系国家或地区的相关立法30-31
• 5.2 反跨境网络洗钱的域外经验借鉴31-32
• 5.2.1 反跨境网络洗钱的域外立法经验借鉴31
• 5.2.2 反跨境网络洗钱的域外司法经验借鉴31-32
• 5.3 我国反跨境网络洗钱犯罪的治理对策32-36
• 5.3.1 反跨境网络洗钱的立法完善32-33
• 5.3.2 反跨境网络洗钱的司法完善33-34
• 5.3.3 反跨境网络洗钱犯罪的国际合作完善34-36
• 6 结语36-37
• 致谢37-38
• 参考文献38-39

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 宋志国;;大数据与反洗钱业务[J];中国金融;2015年14期

2 齐爱民;盘佳;;数据权、数据主权的确立与大数据保护的基本原则[J];苏州大学学报(哲学社会科学版);2015年01期

3 王永红;;中国网络银行发展模式[J];中国金融;2014年23期

4 赖晨野;蒋秀兰;;没收国际合作中的双重犯罪原则[J];武汉大学学报(哲学社会科学版);2014年03期

5 王新;;德国反洗钱刑事立法述评与启示[J];河南财经政法大学学报;2012年01期

6 付雄;;论网络洗钱犯罪及对策[J];华南理工大学学报(社会科学版);2010年05期

7 赵新彬;;洗钱罪主观问题研究[J];河南师范大学学报(哲学社会科学版);2007年04期

8 毛成辉;张瑜;;美、日、澳三国反洗钱工作状况及其对我国的启示[J];经济体制改革;2006年01期

9 马进保;跨境洗钱犯罪区际司法合作对策[J];江苏警官学院学报;2003年03期

10 陈明华;洗钱罪的认定及处罚[J];法律科学(西北政法学院学报);1997年06期

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 赵文胜;论信息安全的刑法保障[D];武汉大学;2014年

2 王金金;云计算服务模式下的知识产权保护研究[D];中国科学技术大学;2015年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 陈彤彤;论我国互联网金融的刑法规制[D];中国社会科学院研究生院;2015年

2 胡冰阳;跨境网络洗钱犯罪研究[D];云南财经大学;2014年

，

本文编号：919058