加强反洗钱情报机制的法制建设——以我国金融情报机构为例

发布时间：2017-10-27 20:33

  本文关键词：加强反洗钱情报机制的法制建设——以我国金融情报机构为例

  更多相关文章： 反洗钱 金融情报机构 立法

【摘要】：情报信息工作的重要性已日益为反洗钱工作实践所证明。源于西方国家反洗钱实践的金融情报机构,从诞生之日起便以相应的法律规定作为其独立履行职责的保障。与国际标准相比,我国金融情报机构存在着法律地位未予突出、法定职权保障不足、法律属性未能厘清、报告范围较为狭窄等法律问题。应借鉴金融情报机构国际立法的有益经验,从金融情报机构自身建设及以特定非金融行业促进金融情报机构建设两方面着手,加强我国金融情报机构法制建设。
【作者单位】： 中共广州市纪委;
【关键词】： 反洗钱 金融情报机构 立法
【分类号】：D922.281;F832.2
【正文快照】： 考察各国的反洗钱立法,关于犯罪情报收集和处理的规定始终居于核心位置。[1]26为适应这一背景下反洗钱工作的形势要求,金融情报机构(Finan-cial Intelligence Unit)应运而生。其对洗钱相关信息与线索的收集、分析、评估和移交,直接决定了反洗钱工作的成效。因此,加强对金融情，

本文编号：1105113