美国FinCEN反洗钱机制及其启示

发布时间：2017-10-28 01:25

  本文关键词：美国FinCEN反洗钱机制及其启示

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【摘要】：伴随着全球化进程的逐步深入,犯罪问题也开始呈现出国际化特点。为了有效地打击与控制各种国际性犯罪,尤其是跨国金融犯罪中的洗钱犯罪,各国开始意识到协调与合作的必要性。本文通过分析美国FinCEN反洗钱制度的工作机制,对完善我国打击跨境洗钱的立法与制度等提出了相关对策。
【作者单位】： 对外经济贸易大学法学院;
【关键词】： 反洗钱 金融监管 对策
【基金】：国家社会科学基金青年项目“预防与遏制贪官外逃制度研究”(12CFX039)成果之一
【分类号】：F837.12
【正文快照】： 洗钱问题一直备受社会诟病,随着与洗钱密不可分的严重腐败犯罪呈现出的跨国化趋势,更加深了公众对洗钱的关注程度。近年来,中国政府加大了反洗钱工作力度,颁布了相关规定,组建了相关机构,但与该领域先进国际标准如美国FinCEN反洗钱机制相比,仍有较大差距。美国反洗钱监管主要

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本文编号：1106066