国际反洗钱金融情报集团组织体系进展与启示

发布时间：2017-11-14 13:06

  本文关键词：国际反洗钱金融情报集团组织体系进展与启示

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【摘要】：国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力推动世界范围内反洗钱金融情报合作"国际标准化"发展,而金融情报合作的"国际标准化"发展,客观上会对非成员机构的金融情报合作形成压力,并使非国际标准化的合作变得越来越困难和没有效率。因此,尽快择时加入该情报集团,已成为我国参与国际反洗钱活动的必选。
【作者单位】： 云南财经大学金融学院;中央财经大学中国金融发展研究院;
【基金】：国家社科基金西部项目“国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究”(项目批准号:12XGJ010) 教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国反洗钱立法及监管深化研究——以云南边境反洗钱问题分析为例”(项目批准号:12YJA790046)的资助
【分类号】：F832.2;F831
【正文快照】： 一、问题的提出“埃格蒙特集团”是“金融情报机构埃格蒙特集团”的简称,英文全称为“The Egmont Group of Financial IntelligenceUnits”,英文简写为“Egmont”。它是由各国反洗钱金融情报机构(FIUs)联合组建的一个非官方国际反洗钱组织,是目前国际领域开展反洗钱金融情报合

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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