大数据背景下的反洗钱监管问题研究
本文关键词：大数据背景下的反洗钱监管问题研究
【摘要】：传统的反洗钱监管方式已不适应大数据时代的新形势。本文分析了反洗钱领域的大数据概念,探讨了大数据应用于反洗钱监管的可行性,提出构建反洗钱大数据监管体系的设想,并从加强信息化建设、增强数据收集的敏感性、提高信息融合水平、健全法律和监管机制等方面提出相关建议。
【作者单位】： 中国人民银行呼和浩特中心支行;
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 大数据可以通过对海量数据信息的收集、处理和分析,使看似纷繁复杂的行为表象变得有规可循,从而产生全新的生产方式和社会规则。面对这样的大趋势,金融作为现代经济的核心,与时俱进概莫能外。反洗钱监管者如何才能有效利用这些海量金融交易数据提升监管效能,成为金融监管者应
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 闫冰竹;;大数据时代的银行业发展[J];中国金融;2013年10期
2 刘洋;;冷眼看待“大数据”[J];金融博览;2013年09期
3 汤卫平;;“大数据”时代中的商业银行[J];金融博览;2013年08期
4 刘洋;;“大数据”推动零售银行营销转型[J];金融博览;2014年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张秋瑰;;大数据背景下的图书出版营销创新[J];出版科学;2014年01期
2 周星;阮于洲;;加快测绘地理信息事业转型升级的思考[J];测绘通报;2014年01期
3 杨坤;;互联网浪潮下的银行理财业务发展问题研究[J];北京金融评论;2014年01期
4 吴秋兰;梁勇;孙永香;佟彩;;大数据助推村镇电子政务发展[J];测绘科学;2014年05期
5 刁胜先;;论信息法学的学科地位及其归属[J];重庆邮电大学学报(社会科学版);2014年04期
6 林正楷;吴希捷;;大数据时代企业所面临的挑战与应对[J];计算机光盘软件与应用;2014年08期
7 李明杰;闫强;;大数据在信息消费中的应用分析[J];北京邮电大学学报(社会科学版);2014年02期
8 黄欣荣;;大数据时代的思维变革[J];重庆理工大学学报(社会科学);2014年05期
9 刘隽;;大数据时代的挑战与机遇[J];甘肃金融;2014年06期
10 李艺全;;大数据视域下高校人才工作的适应与创新[J];河北工业大学学报(社会科学版);2014年02期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 荀大志;王文胜;毛勇;丁文;刘睿;郑磊;孟令谦;付苓;;商业银行信息化内部审计发展路径探讨[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2013)[C];2014年
2 熊鹰;;数字化城市管理的战略思考[A];2014（第九届）城市发展与规划大会论文集—S08智慧城市、数字城市建设的战略思考、技术手段、评价体系[C];2014年
3 刘香燕;陈金鹰;朱军;徐明辉;;移动互联网对未来社会影响的分析[A];四川省通信学会2014年学术年会论文集[C];2014年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 徐卫东;海洋石油工业员工不安全行为特征研究[D];中国地质大学;2013年
2 倪荣;社区卫生服务集团化管理研究[D];华中科技大学;2013年
3 张兰廷;大数据的社会价值与战略选择[D];中共中央党校;2014年
4 高凤麟;“微设计”理念及其实践方法研究[D];中国美术学院;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孔海啸;我国电视媒体的新媒体发展战略研究[D];重庆工商大学;2014年
2 苏蓉;基于大数据的数字图书馆信息服务研究[D];华中师范大学;2014年
3 王淑芬;基于大数据的制造运行监测与分析平台研究[D];广东工业大学;2014年
4 张权伟;大数据时代背景下中国城市交通广播的发展路径分析[D];兰州大学;2014年
5 王璐;数据在新闻生产中的运用研究[D];河北大学;2014年
6 王欣;基于大数据的企业竞争情报系统的重构[D];黑龙江大学;2014年
7 韩浩;大数据技术在商业银行中的运用探讨[D];苏州大学;2014年
8 孙奇;基于信息构建的图书馆资源发现系统应用研究[D];北京协和医学院;2014年
9 李沛;智慧社区运营管理研究[D];南昌大学;2014年
10 马s，
本文编号：1215183
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/bankxd/1215183.html
