银行反洗钱管理与客户保密原则研究

发布时间：2018-04-11 03:12

  本文选题：商业银行 + 反洗钱　； 参考：《中南财经政法大学学报》2011年01期

【摘要】：在介绍国际反洗钱公约和各国相关立法现状的基础上,本文结合银行客户保密原则的法律本质,重点探讨在反洗钱监管日趋严格以及客户日趋关注信息保密的双重压力下,银行如何积极应对这一挑战,寻求反洗钱管理与为客户保密的平衡,构建更为有效的反洗钱和客户服务管理体系,从而解决信息披露与保护客户利益之间的矛盾。
[Abstract]:Based on the introduction of the international anti-money laundering convention and the current situation of the relevant legislation of various countries, this paper, combining with the legal essence of the principle of bank customer secrecy, focuses on discussing the dual pressure of increasingly stringent anti-money laundering supervision and the increasing concern of customers about the confidentiality of information.How to deal with this challenge actively, seek the balance between anti-money laundering management and customer secrecy, construct a more effective anti-money laundering and customer service management system, so as to solve the contradiction between information disclosure and customer protection.
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;
【分类号】：F832.2

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本文编号：1734159