转型国家反洗钱形式合规与实效不对称的原因分析——基于规制俘获的视角

发布时间：2018-05-05 20:34

  本文选题：转型国家 + 规制俘获　； 参考：《上海金融》2014年05期

【摘要】：反洗钱体系作为西方国家打击贩毒和有组织犯罪的一种国际制度创新,在短短10余年内被世界180多个国家普遍接受,但其实效性低下与合规成本过高一直受到各界普遍质疑。本文分析了转型国家反洗钱体系实效性不如人意的主要原因,认为反洗钱机制作为一种特殊的情报收集、财富转移渠道控制与财产追索机制,被各国政府普遍作为政治和经济资源掌控的工具,使得反洗钱体系出现实际效果与设计初衷明显偏移的规制俘获现象。
[Abstract]:Anti-money laundering system, as an international system innovation in western countries to combat drug trafficking and organized crime, has been generally accepted by more than 180 countries in the world in just 10 years, but its low effectiveness and high compliance cost have been questioned by all walks of life. This paper analyzes the main reasons why the anti-money laundering system in the transition countries is not as effective as expected, and holds that the anti-money laundering mechanism is a special kind of intelligence gathering, wealth transfer channel control and property recovery mechanism. It is widely used as a tool of political and economic resources control by the governments of various countries, which makes the anti-money laundering system appear the phenomenon that the actual effect deviates from the original intention of the design obviously.
【作者单位】： 复旦大学中国反洗钱研究中心;
【基金】：上海市教委2013年科研创新重点项目“转型国家反洗钱监管机制比较研究”(13ZS004)
【分类号】：F831

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1849203