规制汇兑型“地下钱庄”的法律规定与举措

发布时间：2018-09-06 16:40

【摘要】：汇兑型"地下钱庄"是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型"地下钱庄"的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型"地下钱庄"。
[Abstract]:Exchange type "underground bank" is one of the main channels of cross-border money laundering. This paper investigates the main laws and regulations of cracking down on foreign exchange bank and analyzes its limitation. By drawing lessons from American experience in this field, this paper suggests that we can start with controlling the entry and exit of local and foreign currencies to crack down on the "underground banks" of foreign exchange.
【作者单位】： 复旦大学;
【分类号】：D922.28;F832.37

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本文编号：2226935