浅析金融机构合规管理与以“风险为本”的反洗钱监管

发布时间：2019-05-30 16:03

【摘要】：在新形势下,反洗钱监管工作日趋成熟,监管面逐渐扩展,原有的我国的反洗钱主动监管模式已不能全面满足预防洗钱活动、规范金融机构反洗钱工作、维护金融秩序的要求。文章从金融机构合规管理与以"风险为本"的反洗钱监管联系入手,从评估金融机构洗钱风险、量化风险、正确划分风险等级、有针对性采取措施等方面,探析了如何做好以"风险为本"的反洗钱监管工作。
[Abstract]:......
【作者单位】： 中国人民银行太原中心支行;
【分类号】：F832.2

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本文编号：2488977