数字加密货币交易活动中的洗钱风险:来源、证据与启示

发布时间：2022-11-05 10:01

　　以比特币为代表的数字加密货币因其具有匿名、去中心化等特征,易被不法分子用作洗钱工具。在相关理论阐述的基础上,本文结合事件研究法实证分析了数字加密货币主要交易国出台反洗钱公告对其价格和交易量的影响。结果表明,反洗钱公告通过向非法投资者传递数字加密货币反洗钱监管加强的信号,导致非法资金大量撤出市场,数字加密货币价格显著下跌,交易量显著上涨,且这种影响会因为政策公告的类型以及公告国对数字加密货币的态度不同而有所区别。本文认为,数字加密货币交易活动中存在洗钱风险;要防范这类风险,各国金融监管部门需明确数字加密货币法律属性,拓宽监管边界,创新监管技术,协同国际合作;数字加密货币交易所要严格落实一线反洗钱责任;央行应积极试点法定数字货币。 

【文章页数】：11 页

【文章目录】：
引言
一、文献综述
二、理论分析
    (一) 数字加密货币交易活动中的洗钱风险
        1. 数字加密货币交易活动中的洗钱风险来源
        2. 数字加密货币交易活动中的洗钱模式
    (二) 反洗钱政策影响数字加密货币价格的路径
三、模型设定与实证检验
    (一) 数据选取
    (二) 描述性统计
    (三) 模型设定
    (四) 实证结果及分析
        1. 异常收益率分析
        2. 异常交易量分析
        3. 显著性检验
四、结论与启示


【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3702400