日本反洗钱机制研究

发布时间：2017-09-22 17:37

  本文关键词：日本反洗钱机制研究

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【摘要】：洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
【作者单位】： 对外经济贸易大学法学院;
【关键词】： 洗钱 地下钱庄 新支付方式 网络洗钱 反洗钱
【基金】：国家社科基金项目“预防与遏制贪官外逃制度研究”(12CFX039)
【分类号】：F833.13
【正文快照】： 反洗钱的目的在于预防和打击洗钱犯罪,最终受益人是社会公众。近年来日本洗钱呈现出跨国化趋势,而且成为腐败资金外逃和涉恐资金流入的新渠道。如何遏制日益猖獗的洗钱活动,已被日本政府提升至维护国家国土安全、稳定金融的战略高度。本文通过分析日本反洗钱机制,旨在研究如何

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本文编号：902167