反洗钱管理政策在供应链产品中的应用

发布时间：2021-11-08 01:41

　　<正>金融机构应以主动合规的姿态,充分理解反洗钱监管的思想内涵,利用反洗钱工具为创新、应用供应链产品保驾护航。为接受FATF第四轮评估,自2016年以来,我国反洗钱监管理念和方法,开始加速向国际惯例靠拢,特别是反洗钱监管体系,有了实质性的提升。在这一过程中,人民银行不断完善监管协同机制,联合银保监会、外汇局,发布、修订了多项监管法规、规章和指引。其重点在反洗钱预防类制度方面,从客户身份识别、大额可疑交易报告、洗钱风险评估等方面,对银行洗钱风险管理提出了规范要求。 

【文章来源】：中国外汇. 2020,(16)

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【文章目录】：
反洗钱合规面对的挑战
供应链产品反洗钱合规的应用



本文编号：3482748