运用机构信用代码辅助开展客户身份识别的思考——兼论机构信用代码在反洗钱工作中的应用

发布时间：2017-10-23 10:11

  本文关键词：运用机构信用代码辅助开展客户身份识别的思考——兼论机构信用代码在反洗钱工作中的应用

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【摘要】：随着人民银行机构信用代码工作的不断推进,机构信用代码的运用日益广泛。对全国机构信用代码在反洗钱工作中的作用及效果进行调查,分析其中存在的主要问题,提出运用机构信用代码促进反洗钱工作的建议,以期对今后机构信用代码运用工作有所帮助。
【作者单位】： 中国人民银行合肥中心支行;中国人民银行红安县支行;
【关键词】： 机构信用代码 客户身份识别 反洗钱 信用信息
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 一、机构信用代码推广应用情况机构信用代码系统是以信用代码为索引的机构信息数据库,它的设计应用目标之一是为金融机构反洗钱工作提供支持。2012年3月9日中国人民银行印发了《中国人民银行办公厅关于开展机构信用代码推广应用工作的通知》,明确了机构信用代码推广应用的工

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本文编号：1082838