建立基于风险的反洗钱分类监管框架

发布时间：2018-06-25 11:59

  本文选题：反洗钱 + 金融机构　； 参考：《中国金融》2010年12期

【摘要】：正我国的反洗钱工作起步较晚,最初采用的是基于规则的方法,反洗钱监管是均衡监管和随意监管模
[Abstract]:The anti-money laundering work in our country started relatively late. At first, we adopted a rule-based approach, and the anti-money laundering supervision is a model of balanced supervision and random supervision.
【作者单位】： 中国人民银行长沙中心支行;
【分类号】：F822

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本文编号：2065833