构建财务公司反洗钱交易监测标准体系——基于大额和可疑交易合规要点的分析

发布时间：2021-01-07 05:11

　　<正>中国人民银行3号令在赋予财务公司自由裁量权的同时,也对可疑报告工作提出了更高要求,财务公司需要深入研究洗钱风险的地域分布、业务类型、行业风险等因素,不断建立、丰富和完善符合机构特点的可疑监测模型,提高反洗钱工作的有效性。 

【文章来源】：中国银行业. 2019,(12)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
解析财务公司大额交易和可疑交易合规要点
构建符合监管要求的交易监测标准



本文编号：2961978