商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索

发布时间：2021-01-21 21:50

　　本文从反洗钱工作的特性和变化趋势出发,指出设立反洗钱集中监测中心的重要意义,阐述了集中监测中心在推动风控能力提升、推动数据治理和模型搭建以及人才队伍培养方面的积极作用,通过对实践经验的总结,为商业银行提升反洗钱工作质效提供思路和参考。 

【文章来源】：北京石油管理干部学院学报. 2019,26(06)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、设立集中监测中心的意义
二、推动风险控制能力提升
    （一）打造全流程监控模式
    （二）打造全产品的监控模式
三、推动数据治理和模型完善
    （一）开展数据治理满足监测需要
    （二）为数据模型研发提供支持
四、推动反洗钱人才队伍的培养
    （一）各岗位人员交流取长补短
    （二）非现场监测与现场检查形成合力



本文编号：2991951