警惕隐匿于网银中的洗钱犯罪

发布时间：2021-06-07 16:45

　　<正>互联网的无国界性使资金可以瞬间流向世界的任一角落,使网络洗钱更容易规避法律制裁网上银行洗钱是指通过网络渠道将非法收入合法化的过程。近年来,不法分子通过信用证、银行汇票、信用卡、借记卡等结算工具与银行电子渠道结合进行洗钱的行为频繁发生。按照全球反洗钱金融行动特别工作组 

【文章来源】：中国农村金融. 2019,(09)

【文章页数】：2 页


本文编号：3216940