区域洗钱上游犯罪趋势分析——以某市为例

发布时间：2021-10-09 04:00

　　文章介绍了某市洗钱上游犯罪的案例,从非法收益、主体、行业风险、金融业务、地区分布等方面分析了区域洗钱上游犯罪特征,并提出建立完善反洗钱监测指标体系、完善区域反洗钱工作协作机制、深化反洗钱监管、加强对犯罪的打击力度、加强区域大额现金监测分析工作、加强反洗钱社会宣传工作等相关政策建议。 

【文章来源】：甘肃金融. 2019,(12)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
区域洗钱上游犯罪案例样本采集及特征分析
    （一）洗钱上游犯罪非法收益分析
    （二）洗钱上游犯罪主体特征分析
    （三）洗钱上游犯罪行业风险分析
    （四）洗钱上游犯罪金融业务分析
政策建议



本文编号：3425595