美国加密货币反洗钱监管路径研究

发布时间：2022-02-14 07:46

　　加密货币隐含的洗钱风险引发国际社会高度关注,纵观全球加密货币反洗钱监管实践,美国走在前列。其以加密货币交易平台为中心,通过立法将加密货币纳入现有的反洗钱法律规制体系;构建加密货币监管示范框架和示范文本;强化内控建设和风险提示;重视监管合作,严厉打击加密货币洗钱犯罪。建议我国借鉴美国相关经验,从监管理念、监管机构、监管路径、监管客体等方面不断完善我国的加密货币反洗钱规制体系,积极推进国家金融法律风险防治能力的现代化。 

【文章来源】：北方金融. 2019,(12)

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
引言
一、加密货币的性质与定义
二、美国对加密货币的反洗钱监管
    （一）积极立法，将加密货币纳入反洗钱法律体系
        1. 联邦层面的立法。
        2. 州层面的立法。
    （二）构建虚拟货币监管示范框架和示范文本
    （三）加强监管合作，严厉打击加密货币洗钱犯罪
三、对我国加密货币反洗钱监管的建议
    （一）监管理念
    （二）监管机构
    （三）监管路径
    （四）监管客体
结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]浅谈比特币洗钱犯罪及应对策略[J]. 孟美丽.  广州市公安管理干部学院学报. 2018(03)
[2]美国虚拟货币监管经验及对我国的启示[J]. 贺立.  武汉金融. 2018(07)
[3]美国数字货币监管考量及对我国的启示[J]. 张继红,牛佩佩.  金融法苑. 2018(01)
[4]美国数字货币反洗钱监管[J]. 范薇,王超,谢华.  中国金融. 2017(10)
[5]美国纽约州比特币牌照制度研究[J]. 牛馨雨.  金融法苑. 2016(01)
[6]美国虚拟货币监管、消费者保护方面的经验及启示[J]. 张丽.  中国集体经济. 2015(34)
[7]以比特币为例探讨数字货币的法律监管[J]. 樊云慧,栗耀鑫.  法律适用. 2014(07)



本文编号：3624259