具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略
本文关键词：具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略
【摘要】：通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论,给出求解该模型的算法,并通过实例验证了该算法的有效性。依据洗钱模型与算法,从资金来源、洗钱成本以及交易时间等方面,提出了遏制不法公职人员洗钱的措施。
【作者单位】： 山西师范大学经济与管理学院;上海交通大学安泰经济与管理学院;
【关键词】： 洗钱 风险 算法 网络
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71273159) 教育部人文社科规划资助项目(10YJA630182)
【分类号】：D922.281;F832.1
【正文快照】： 反腐败与反洗钱一直是各国司法界关注的重点。在中国反腐持续高压的形势下,许多有经济犯罪行为的公职人员纷纷变现资产进行转移,洗钱是其中最重要的方式。如投资到现金流量比较大的行业,或通过地下钱庄、贸易和金融机构等手段转移到国外。因此,加大对公职人员反洗钱的研究,是
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本文编号：1113448
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