现代支付业务领域的反洗钱监管对策

发布时间：2018-01-05 13:18

  本文关键词：现代支付业务领域的反洗钱监管对策　出处：《经济研究参考》2015年54期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：正1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的,人民银行应根据法律对规章作适当修改;对于不同业务规章对同一指向规定不一致的,应尽快予以统一;对于法规措施规定模糊的,应以发文说明或制定实施细则等形式加
[Abstract]:1. To establish a sound anti-money laundering regulatory and regulatory system, to formulate anti-money laundering regulations for modern payment business, and to organize anti-money laundering supervision laws. The regulations and operational regulations shall be cleaned up. The amended ones shall be amended, the supplementary ones shall be supplemented, and the repealed ones shall be repealed to ensure the transparency, unity and practicality of the policies. Where the relevant provisions of the department's business regulations conflict with the law. The people's Bank shall make appropriate amendments to the rules and regulations in accordance with the law; If different rules and regulations on the same direction are inconsistent, they should be unified as soon as possible; If the provisions of laws and regulations are vague, they should be added in the form of a written statement or the formulation of detailed rules for implementation.
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的,人民银行应根据法

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本文编号：1383281