国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究

发布时间：2018-01-07 05:06

本文关键词：国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究　出处：《理论学刊》2012年06期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：2012年2月,金融行动特别工作组发布了新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国际标准》(简称《新标准》)。《新标准》推行风险为本的反洗钱方法,将反洗钱覆盖到扩散融资领域,要求增加信息透明度,强调反洗钱国家战略和国际协作。《新标准》的颁布对我国反洗钱工作既是机遇又是挑战。我国作为金融行动特别工作组的正式成员,通过完善国家反洗钱工作机制、反洗钱监管模式和工作方法的转变等手段,积极落实《新标准》的各项要求,进一步提升我国反洗钱工作的水平和国际影响力。
[Abstract]:In February 2012, the Financial Action Task Force (FATF) issued the new International Standards for Combating money laundering and Terrorism, Proliferation financing (abbreviated as "New Standards"). The extension of anti-money-laundering to proliferation financing requires greater transparency of information. It is emphasized that the promulgation of the National Strategy against money laundering and International Cooperation. The promulgation of the New Standards is both an opportunity and a challenge for China's anti-money laundering work. China is a full member of the Financial Action Task Force (FATF). By perfecting the national anti-money laundering work mechanism, changing the supervision mode and working methods of anti-money laundering, we should actively implement the requirements of "New Standard", and further enhance the level and international influence of anti-money laundering work in our country.
【作者单位】：西安交通大学经济与金融学院;
【基金】：国家自然科学基金项目“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”(项目编号:70771087) 教育部人文社科研究基金项目“我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”(项目编号:12YJA790184)的阶段性成果
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce on Money Laundering,简称FATF)是国际反洗钱①的政府间组织,其发布的反洗钱国际标准体现了反洗钱的先进理念和最佳实践经验,是世界各国普遍接受的国际标准,也是对其成员国反洗钱评估的依据,对各国反洗钱立法以及国际反洗钱法

【参考文献】