第三方电子支付反洗钱法律监管研究

发布时间：2018-05-17 09:07

  本文选题：第三方电子支付 + 反洗钱　； 参考：《商业研究》2012年06期

【摘要】：随着第三方电子支付的迅猛发展,其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注。目前,我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱,应着力构建一个以《反洗钱法》为基础,包含多层次立法,并与国际监管规则相接轨,与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系,进一步完善反洗钱预防规则、法律责任规则,加强反洗钱法与金融竞争法的配合。
[Abstract]:With the rapid development of third party electronic payment, the hidden risk of money laundering, such as fund transfer, cash, cross-border payment and money laundering within payment institutions, is worth paying attention to. At present, the anti-money laundering legal supervision of the third party electronic payment in our country is still weak, so we should focus on constructing a multi-level legislation based on the Anti-Money laundering Law, which is in line with the international supervision rules. The third party electronic payment anti-money laundering legal supervision system which accords with the self-discipline standard of the payment industry, further consummates the anti-money laundering prevention rule, the legal liability rule, strengthens the cooperation between the anti-money laundering law and the financial competition law.
【作者单位】： 广东商学院法学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金项目《第三方电子支付法律问题研究》,项目编号:10YJC820060
【分类号】：D922.28;F832.2

【共引文献】

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本文编号：1900788