美国众筹融资反洗钱经验及对我国的启示

发布时间：2018-06-20 04:15

  本文选题：众筹融资 + 反洗钱　； 参考：《金融与经济》2015年12期

【摘要】：《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》提出要"引导众筹融资规范发展并加强风险控制",《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》明确了股权众筹融资的政策地位和人民银行的反洗钱要求。随着我国众筹行业不断发展,所面临的洗钱风险也逐渐上升,亟需建立相应的反洗钱监管措施规范其业务发展,防范洗钱和恐怖融资风险。本文通过研究众筹融资反洗钱形式、美国反洗钱管理经验,并结合我国众筹融资现状,得出几点经验和启示。
[Abstract]:The State Council's opinions on several policies and measures to vigorously promote Mass Entrepreneurship and Innovation put forward the need to "guide the development of crowdfunding and strengthen risk control", and the guiding opinions on promoting the healthy Development of Internet Finance Confirm the policy status of the stock raising and financing and the anti-money laundering requirements of the people's Bank of China. With the continuous development of the financing industry in our country, the risk of money laundering is rising gradually. It is urgent to establish the corresponding anti-money laundering supervision measures to standardize its business development and to prevent the risk of money laundering and terrorist financing. Based on the study of the form of crowdfunding anti-money laundering, the management experience of anti-money laundering in the United States, and combined with the current situation of crowdfunding in China, some experiences and revelations are obtained.
【作者单位】： 中国人民银行赣州市中心支行;
【分类号】：F832.4;F724.6

【参考文献】

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本文编号：2042910