完善货物贸易非现场管理探究

发布时间：2021-09-23 15:32

　　本文结合经济转型发展背景下贸易方式日趋复杂的态势,分析货物贸易非现场核查管理现状,探讨运用数据集市、特征矩阵、负面主体等大数据统计处理方法及引入机器算法,实现智能精准锁定异常交易主体,提高监管效率,进而提出完善货物贸易非现场管理的建议。 

【文章来源】：福建金融. 2020,(07)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、当前货物贸易非现场管理现状
    （一）日常监测分析为主，兼顾宏观、中观、微观管理。
    （二）贸易业态变化较快，冲击监管方式方法。
    （三）监管衔接不畅，协同监管有待进一步加强。
二、新形势下完善货物贸易非现场管理探索
    （一）以“3M”开展“五重一大”监测，创新开展非现场核查。
    （二）“3M”体系主要做法
        1. 数据提取及标准化处理。
        2. 数据集市及特征矩阵的设计和运算。
        3. 可疑社区的发现。
        4. 延伸核查结果。
三、完善货物贸易外汇管理的建议
    （一）推动数据深度利用，持续发挥银行监管作用。
    （二）加强人员素质培养，提升事中事后监测核查能力。
    （三）健全联合监管机制，提升监管合力。


【参考文献】：
期刊论文
[1]货物贸易分类管理模式改进研究[J]. 翟庆锋.  中国外汇. 2015(01)
[2]非现场监测框架研究[J]. 李瑞.  中国外汇. 2012(21)



本文编号：3405963