跨市场洗钱风险防控机制研究

发布时间：2023-03-10 20:22

　　跨市场洗钱风险相比单一市场洗钱风险具有潜伏性、渗透性、传播快、范围广,危害大等特点,众多案例显示,跨市场洗钱成为腐败和有组织犯罪资金得以清洗的主要途径,相比单一市场跨市场洗钱对于犯罪分子而言有较强的吸引力,因跨市场洗钱风险传导载体交叉金融产品特点、传导过程以及驱动因素等,使跨市场洗钱逐渐成为洗钱分子的主要选择。为此如何有效防范跨市场洗钱风险的传导成为业界的重要议题,本文重点对银行、证券、保险、外汇市场传导机制及相关洗钱风险进行分析,提出有效防范跨市场洗钱风险传导的建议,以促进金融业反洗钱整体工作水平提升。

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【文章目录】：
一、银行、证券、保险、外汇的跨市场传导机制
    (一)代理分销传导机制
    (二)资金存管传导机制
    (三)投融资合作
二、跨市场传导载体——交叉性金融工具的洗钱风险
    (一)交易链条较长的风险
    (二)交易复杂化
    (三)金融工具多样化
    (四)洗钱风险潜伏性
    (五)洗钱风险的传递性
三、跨市场传导过程中的洗钱风险
四、跨市场洗钱风险的传导过程(以银证跨市场为例)
五、跨市场反洗钱监管建议



本文编号：3758506