金融机构反洗钱风险评估制度化研究

发布时间：2017-08-05 10:03

  本文关键词：金融机构反洗钱风险评估制度化研究

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【摘要】：随着反洗钱监管由合规监管向风险监管理念的转变,反洗钱风险评估愈来愈受到重视。2013年人行总行《金融机构反洗钱风险评估标准》的实施,拉开了我国反洗钱风险评估大幕。但从基层实施情况来看,效果差强人意,如何推进基层反洗钱风险评估制度化,本文结合基层实际对此进行专门探索研究,试图推进和不断完善反洗钱风险评估工作。
【作者单位】： 中国人民银行吉安市中心支行;
【关键词】： 风险评估 反洗钱 金融机构
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 2013年人行总行《金融机构反洗钱风险评估标准》的实施,开启了我国反洗钱风险评估的大幕,但从基层实施风险评估情况来看,效果差强人意。究其原因,除了基层实施风险评估的条件不够成熟外,未搭建起风险评估的制度化平台也是一个重要因素。本文结合基层实际对此进行专门探索研究,

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本文编号：624293