互联网金融洗钱风险及反洗钱监管对策研究

发布时间：2017-10-09 16:39

  本文关键词：互联网金融洗钱风险及反洗钱监管对策研究

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【摘要】：互联网金融因其所具备的"跨行业"、"跨业态"、"跨地域限制"、"技术密集"等特点,造成了金融交易行为的非面对面、交易记录保存缺失化,交易行为难以识别等反洗钱问题,当前互联网金融业务产品所暴露出的洗钱风险越来越大,现有反洗钱监管体系和方式难以适应互联网金融创新发展和规范发展的需要。本文从互联网金融主要业态、互联网金融主体、互联网技术多视角下分析互联网金融带来的现实和潜在的洗钱风险类型及风险成因,充分借鉴互联网金融反洗钱监管国际要求,提出完善我国互联网金融反洗钱监管的对策建议。
【作者单位】： 中国人民银行西安分行;
【关键词】： 互联网金融 业态 反洗钱监管
【分类号】：F832.1;F724.6
【正文快照】： (中国人民银行西安分行,陕西西安710075)互联网金融尽管没有改变金融的本质,但由于互联网金融因其所具备的“跨行业”、“跨业态”、“跨地域限制”、“技术密集”等特点,一方面,互联网技术的广泛应用使得传统金融产品插上了“翅膀”,大大增强了金融产品的覆盖面和支付的快捷

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本文编号：1001300